证券代码：301166             证券简称：优宁维              公告编号：2022-001


                   上海优宁维生物科技股份有限公司

       关于公司职工代表监事辞任及补选职工代表监事的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职
工代表监事郭惠芳女士的书面辞任报告，郭惠芳女士因个人原因申请辞去公司职
工代表监事职务。郭惠芳女士辞去公司职工代表监事后，将继续在公司子公司爱
必信（上海）生物科技有限公司担任业务总监职务。
    截至本公告日，郭惠芳女士持有上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“阳卓投资”）1.13%份额，阳卓投资持有公司 4,779,000 股股份（占公司总
股本的 5.51%）；持有民生证券优宁维战略配售 1 号集合资产管理计划（以下
简称“资产管理计划”）3.11%份额，资产管理计划持有公司 377,062 股股份（占
公司总股本的 0.44%）。郭惠芳女士辞任后，其所持有的公司股份将严格按照《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理；其在公
司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺也将继
续履行。
    郭惠芳女士原定职工代表监事任期自 2021 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 22
日，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，郭惠芳女士的辞任将导致公
司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，公司于 2022 年 1
月 13 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司补选第三
届监事会职工代表监事的议案》，选举于美玲女士（简历见附件）为公司第三届
监事会职工代表监事，任期自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第
三届监事会任期届满之日止。
    特此公告。
                                   上海优宁维生物科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 1 月 14 日
附件：
    于美玲，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海工程
技术大学物流管理专业，专科学历；2013 年加入上海优宁维生物科技股份有限
公司，历任公司物流专员、商务助理， 现任公司商务主管。
    截至本公告日，于美玲女士未直接或间接持有公司股份，于美玲女士与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员不存在关
联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。