证券代码：301166              证券简称：优宁维            公告编号：2022-015


                    上海优宁维生物科技股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 3 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022 年 3 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
    2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 18 号楼 5 楼会议室
    3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
    4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
    5、会议主持人：公司董事长冷兆武
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 16 人，代表股份 42,448,210
股，占公司有表决权股份总数的 48.9787％。其中，现场出席会议的股东及股东
授权委托代表 7 人，代表股份 42,433,600 股，占公司有表决权股份总数的
48.9618%；通过网络投票出席会议的股东 9 人，代表股份 14,610 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0169%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共
计 13 人，代表有表决权股份 15,010 股，占公司股份总数的 0.0173%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦
天城律师事务所律师列席本次会议。
    二、会议审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
    （一）审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 42,448,210 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 15,010 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    （二）审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。
    总表决情况：同意 42,448,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,810 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6676％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3324％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （三）审议并通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    总表决情况：同意 42,448,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,810 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6676％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3324％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （四）审议并通过《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动
资金的议案》。
    总表决情况：同意 42,448,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,810 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6676％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3324％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （五）审议并通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全
资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。
    总表决情况：同意 42,448,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,810 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6676％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3324％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （六）审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>等四项制度的议案》。
    总表决情况：同意 42,448,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,810 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6676％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3324％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （七）审议并通过《关于制定<委托理财制度>的议案》。
    总表决情况：同意 42,448,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,810 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6676％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3324％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （八）审议并通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》。
    总表决情况：同意 42,447,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,310 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.3364％；反对 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6636％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    （九）审议并通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》。
    总表决情况：同意 42,447,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况： 同意 14,310 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.3364％；反对 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6636％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    （十）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
    总表决情况：同意 42,448,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,810 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6676％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3324％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；
    （二）见证律师：汪海飞、陈晨；
    （三）结论性意见：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书


    特此公告。


                                   上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 3 月 10 日