证券代码：301166              证券简称：优宁维           公告编号：2022-018



                   上海优宁维生物科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月9日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于2022年2月28日以专人送达或电子邮件方式送达全体监事。
会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由监事会主席王艳女
士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定。
       二、会议表决情况
       1、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    （2）首次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年12月修订）》规定的激励对象条件，符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规
定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予激
励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    （3）公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办
法》以及《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关
规定。公司和首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2022
年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。
    综上，公司监事会认为，2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象均符
合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《2022年限制性股票激励计划
（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划激励对象的主
体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已经成就。因此，监事会同意公司
本次激励计划的首次授予日为2022年3月9日，并同意以39.39元/股的授予价格向
119名激励对象授予79.00万股限制性股票。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-019）。
    三、备查文件
    1、《上海优宁维生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。




    特此公告。




                                  上海优宁维生物科技股份有限公司监事会
                                               2022 年 3 月 10 日