证券代码：301166            证券简称：优宁维            公告编号：2022-023



                   上海优宁维生物科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月18日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于2022年3月14日以专人送达或电子邮件方式送达全体监
事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由监事会主席王
艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定。
    二、会议表决情况
    1、审议并通过《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金参与投资股权投资基金符合公
司投资策略，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。
    2、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    经审核，监事会认为：公司拟使用自有资金投资 5,000 万元人民币在江苏
省南京市设立全资子公司南京优宁维医疗科技有限公司（暂定名，具体名称以工
商核准登记的为准），符合公司长期发展战略，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-025）。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第四次会议决议


    特此公告。
                                    上海优宁维生物科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 3 月 21 日