上海优宁维生物科技股份有限公司
    独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作（2022 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，我们作为上海优宁
维生物科技股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，本着谨慎、客观的原则，基
于独立判断的立场，就公司第三届董事会第六次会议审议的有关议案，在查阅公司
提供的相关资料、了解相关情况后，发表独立意见如下：
    一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明及独立意见
    经核查，我们认为：2021年度，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资
金的情况，也不存在以前年度发生延续至报告期的占用资金情况；公司不存在为控
股股东、实际控制人及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形；截至报告
期末，公司不存在对外担保情形。
   二、关于2021年度利润分配方案的独立意见
    公司 2021 年度利润分配方案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规
定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，不存在违法、违规和损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，
并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
    经核查，我们认为：2021年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司
向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    四、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见
    经核查，我们认为：《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。公司已根据自身的经营特点，建立了
较为健全的内部控制制度并得到了有效执行，能够适应企业运营管理的需要，保证
公司经营活动的有序开展，确保公司战略规划和经营目标的全面实施。我们同意公
司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》。
    五、关于公司2022年度董事薪酬的独立意见
    公司制定的2022年度董事薪酬，兼顾了公平与激励，充分考虑了公司的经营情
况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司董事的工作积极性，
有利于公司的稳定经营和发展,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情
形。我们一致同意《关于公司2022年度董事薪 酬的议案》，并同意将该议案 提交
2021年年度股东大会审议。
    六、关于公司2022年度高级管理人员薪酬的独立意见
    公司制定的2022年度高级管理人员薪酬，兼顾了公平与激励，充分考虑了公司
的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司管理人员的
工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展,不存在损害公司及股东利益特别是中小
股东利益的情形。我们一致同意《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》。
    七、关于续聘2022年年度审计机构的独立意见
    经审议：我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年担任公
司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的
相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相
关管理工作给予了积极建议和帮助。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备
足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，聘任天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其
他股东利益、尤其是中小股东利益。为保持审计工作的连续性，我们一致同意续聘
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构，
并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
                                               独立董事：石磊、唐松、蔡鸿亮
                                                      2022 年 4 月 21 日