证券代码：301166              证券简称：优宁维             公告编号：2022-035


                   上海优宁维生物科技股份有限公司
                   关于 2021 年度利润分配方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21
日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于
2021 年度利润分配方案的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、2021 年度利润分配方案情况
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净
利润为 82,771,309.79 元，合并报表净利润为 108,728,231.17 元；截止 2021 年 12
月 31 日，母公司可分配利润为 186,249,250.96 元；合并报表可分配利润为 262,
560,025.58 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供
分配利润孰低的原则，公司 2021 年度可供股东分配的利润为 186,249,250.96 元。
    基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好
预期，结合公司的发展战略、发展阶段和中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股
东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司制定 2021 年度利
润分配方案为：
    以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 86,666,668 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 5 元（含税），共派发现金红利 43,333,334 元（含税），剩
余累计未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。2021
年度利润分配方案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变
的原则相应调整。
    公司 2021 年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定。本次利润分配方案与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，
本次利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。
    二、相关审核及审批程序
    1、董事会意见
    公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于 2021 年度利润分配方案
的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。
    2、监事会意见
    公司第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于 2021 年度利润分配方案
的议案》，公司监事会认为，公司拟定的 2021 年度利润分配方案与公司业绩与
发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性，同意公司 2021 年度利润分配方案。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案，符合《关于进一步落实上市
                          《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
公司现金分红有关事项的通知》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，不存在
违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于 2021
年度利润分配方案的议案》，并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、其他说明
    1、本次利润分配方案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司
制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了
保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信
息的泄露。
    2、本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、公司第三届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                  上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 25 日