证券代码：301166                证券简称：优宁维           公告编号：2022-041


                    上海优宁维生物科技股份有限公司

                      2021 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在现场会议基础上增设通讯参
会方式，通过通讯方式参会的人员视为参加了现场会议，本次股东大会采用现场
投票、网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
    2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 18 号楼 5 楼会议室
    3、会议召开方式：鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在现场会议的
基础上增设通讯参会方式，通过通讯方式参会的人员视为参加了现场会议，本次
股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
    5、会议主持人：公司董事长冷兆武
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 62,036,710
股，占公司有表决权股份总数的 71.5808％。其中，现场出席会议的股东及股东
授权委托代表 5 人，代表股份 45,538,200 股，占公司有表决权股份总数的
52.5441%；通过网络投票出席会议的股东 9 人，代表股份 16,498,510 股，占公司
有表决权股份总数的 19.0367%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股
东共计 7 人，代表有表决权股份 7,353,910 股，占公司股份总数的 8.4853%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦
天城律师事务所律师列席本次会议。
    二、会议审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
    （一）审议并通过《2021 年度董事会工作报告》。
    总表决情况：同意 62,035,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,353,110 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9891％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0109％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （二）审议并通过《2021 年度监事会工作报告》。
    总表决情况：同意 62,035,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,353,110 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9891％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0109％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （三）审议并通过《2021 年年度报告及摘要》。
    总表决情况：同意 62,035,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,353,110 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9891％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0109％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （四）审议并通过《2021 年度财务决算报告》。
    总表决情况：同意 62,035,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,353,110 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9891％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0109％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （五）审议并通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。
    总表决情况：同意 62,035,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,353,110 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9891％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0109％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （六）审议并通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》。
    本议案股东冷兆武先生（持有 28,674,000 股）、许晓萍女士（持有 8,980,200
股）、上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）（持有 4,779,000 股）、上海创业接
力泰礼创业投资中心（有限合伙）（持有 6,098,400 股）、上海泰礼创业投资管
理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）（持有 1,250,000 股）、
宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限
合伙）（持有 2,500,000 股）和宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（持有 2,401,200 股）作为关联股东，对本议案回避表决。
    总表决情况：同意 7,353,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,353,110 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9891％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0109％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （七）审议并通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》。
    本议案股东上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）（持有 2,997,597 股）
和上海长江国弘投资管理有限公司－张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙）
（持有 1,250,003 股）作为关联股东，对本议案回避表决。
    总表决情况：同意 57,788,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,105,510 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9742％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0258％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （八）审议并通过《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》。
    总表决情况：同意 62,035,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,353,110 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9891％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0109％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （九）审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>等三项制度的议案》。
    总表决情况：同意 62,035,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,353,110 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9891％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0109％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；
    （二）见证律师：汪海飞、陈晨；
    （三）结论性意见：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书


    特此公告。


                                   上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 5 月 19 日