证券代码：301166                证券简称：优宁维             公告编号：2022-048


                      上海优宁维生物科技股份有限公司
                      第三届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
       上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已
于 2022 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人，实
际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列
席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定。
       二、会议审议情况
       1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。
       经审议，董事会同意公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金合计 3,642.52 万元。
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       1、第三届董事会第九次会议决议；
       2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。
                                     上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 6 月 18 日