证券代码：301166              证券简称：优宁维           公告编号：2022-065

                   上海优宁维生物科技股份有限公司
            关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
28 日召开的第三届董事会第十次会议决议，公司将于 2022 年 9 月 14 日（星期
三）下午 14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事
项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:30。
    网络投票时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 14
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大
会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的 投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上
述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结
果为准。
    6、股权登记日：2022 年 9 月 7 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室
    二、会议审议事项：
                                                                   备注
   提案编码                            提案名称                该列打勾的
                                                               栏目可投票

非累积投票提案

     1.00         《关于补选董事的议案》                            √

    1、上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2022 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    2、本次审议的议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次审议的议案属于影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者表决进行单独计票。
    三、会议登记事项
    1、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法人股东账
户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（附身份证、单位证照及
股东证券账户卡复印件），不接受电话登记。
    2、登记时间
    本次股东大会现场登记时间为 2022 年 9 月 9 日（星期五）的上午 8:30-11:30
和下午 13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2022 年 9 月 9 日（星
期五）下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。
    3、登记地点及授权委托书送达地点
    上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号楼公司证券事务部，邮编：201314。如通
过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”。
    4、注意事项
    （1）本次股东大会不接受电话登记。
    （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书
原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
    （3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
    （4）特别提示：
    为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健
康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择
网络投票的方式参加本次股东大会。
    公司股东大会现场会议召开地点位于上海市，现场参会股东务必提前关注并
遵守上海市有关健康状况申报、隔离、观察及进出公共场合须持 72 小时核酸检
测阴性证明等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现
场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口
罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、72 小时核酸检测阴性证明、如实
完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本
次股东大会现场。
    鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东
代理人务必在出行前确认最新的上海市防疫要求，确保顺利参会。
    （5）会议联系方式
    联系人：祁艳芳、夏庆立
    联系电话：021-38939097
    联系地址：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 3 楼
    邮编：201314
    电子邮箱：ir@univ-bio.com
    四、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程详见附件一。
    五、其他事项
    网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1、上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
    特此公告。


                                    上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 30 日
附件一：
                             参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：
     投票代码为：351166；
     投票简称为：优宁投票
     2、填报表决意见或选举票数。
     本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
     1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 14 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或 “ 本 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                           上海优宁维生物科技股份有限公司
                        2022 年第三次临时股东大会授权委托书


           兹委托        先生/女士（身份证号码：                                    ）
    代表本人/本单位出席贵公司 2022 年第三次临时股东大会，代为行使表决权并
    签署相关文件，委托期限自签署之日起至公司 2022 年第三次临时股东大会结束
    止。
    委托人签名（盖章）：                    委托人证件号：
    委托人股东账户号：                      委托人持股数：


                                                        委托日期：     年     月    日
    委托人对本次会议议案的表决意见如下：
                                                             备注           表决结果
                                                          该列打勾
提案编码                      提案名称
                                                          的栏目可   同意    反对        弃权
                                                          以投票
非累积投票议案
  1.00      《关于补选董事的议案》                            √
         委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
    于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。
    授权委托书填写说明：
    1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
    2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
    3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其
    一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的
    意愿对该事项进行表决。
    4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时
    出示身份证和授权委托书原件。
    5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。