证券代码：301166             证券简称：优宁维            公告编号：2022-082


                   上海优宁维生物科技股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     一、会议召开情况
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送
达全体监事。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由监
事会主席王艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审核，监事会认为：
    因公司实施 2021 年年度权益分派方案，公司对 2022 年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）授予价格（含预留，下同）的调
整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次
激励计划中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2022 年第一次
临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
    因此，监事会同意本次激励计划限制性股票的授予价格由 39.39 元/股调整为
38.89 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    2、审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （2）本次激励计划预留授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合《激
励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励
对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留授予的激励对象主体资格
合法、有效，满足获授预留部分限制性股票的条件。
    （3）公司本次确定的预留授予日符合《管理办法》《上市规则》和本次激
励计划中关于授予日的相关规定，公司和预留授予的激励对象均未发生不得授予
限制性股票的情形，本次激励计划的预留授予条件已经成就。
    综上，公司监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日为
2022 年 11 月 28 日，并同意以 38.89 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 13
名激励对象授予预留部分的 11.00 万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    三、备查文件
    1、上海优宁维生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议




    特此公告。




                                   上海优宁维生物科技股份有限公司监事会
                                               2022 年 11 月 29 日