民生证券股份有限公司
            关于上海优宁维生物科技股份有限公司
         首次公开发行股票募投项目延期的核查意见


    民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海优宁维生物科技
股份有限公司（以下简称“优宁维”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板
上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规和规范
性文件的规定，对优宁维首次公开发行股票募投项目延期进行了审慎核查，具体
核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并
经深圳证券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“优宁维”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股
面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总额为人民币
186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集资
金净额为人民币 159,551.73 万元。

    上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上
述资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]45819 号《验资报告》。

    上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专
户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金使用情况

    截至 2023 年 3 月 31 日，公司募投项目使用情况如下：
                                                                          单位：万元
                                                         拟使用         累计投入募
 序号              项目名称               投资总额
                                                         募集资金       集资金金额
          线上营销网络与信息化建设项
   1                                        8,079.60         8,079.60          558.48
          目
   2      线下营销及服务网络升级项目        6,828.15         6,828.15         1,382.27
   3      研发中心建设项目                  8,431.58         8,431.58         1,673.93
   3.1    蛋白及抗体试剂研发技改项目        5,429.08         5,429.08         1,075.50
          爱必信（上海）生物科技有限公
   3.2                                      1,552.40         1,552.40          488.30
          司实验室建设项目
          上海乐备实生物技术有限公司
   3.3                                      1,450.10         1,450.10          110.13
          实验室调整项目
   4      补充流动资金项目                  5,000.00         5,000.00         2,943.92
                  合计                     28,339.33        28,339.33         6,558.60
注：上表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

       三、募投项目延期的具体情况及原因

       （一）本次募投项目延期的具体情况

       公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进
度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的
情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
                                          项目达到预定可使       项目达到预定可使
  序号               项目名称               用状态日期             用状态日期
                                            （调整前）             （调整后）
    1      线上营销网络与信息化建设项目     2023 年 12 月           2024 年 12 月
    2      线下营销及服务网络升级项目        2023 年 6 月           2024 年 12 月
    3      研发中心建设项目                          -                    -
    3.1    蛋白及抗体试剂研发技改项目        2023 年 4 月           2024 年 12 月
           爱必信（上海）生物科技有限公
    3.2                                      2023 年 4 月           2024 年 12 月
           司实验室建设项目
           上海乐备实生物技术有限公司实
    3.3                                     2023 年 12 月           2024 年 12 月
           验室调整项目

       （二）本次募投项目延期的原因

       公司线上营销网络与信息化建设项目、线下营销及服务网络升级项目、研发
中心建设项目建设涉及各类设备及软件采购、调试安装等，在建设过程中，受到
外部环境影响，部分采购、发货运输及安装调试周期均有所延长，项目整体进度
放缓，实施进度未达预期。公司充分考虑建设周期与资金实际使用情况，经审慎
研究决定，拟将线上营销网络与信息化建设项目、线下营销及服务网络升级项目、
研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项
目的延期未改变项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投
资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不
利影响，符合相关法律法规的有关规定。

    公司将继续严格遵守相关法律法规的有关规定，加强募集资金使用的监督管
理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。

    五、相关审议程序及专项意见说明

    （一）董事会审议情况

    公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。同
意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将线上营销网
络与信息化建设项目、线下营销及服务网络升级项目、研发中心建设项目的建设
期截止时间延长至 2024 年 12 月。

    （二）监事会审议情况

    公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。经
审议，监事会认为：本次对募投项目的延期是根据公司募投项目实际建设进度做
出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金
投向的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定的情形。同意本次募投项目的延期事项。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的
审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规
模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规
及规范性文件的规定。因此，独立董事同意关于募投项目延期的议案。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会
第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意
的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期事项不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利
影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于上海优宁维生物科技股份有
限公司首次公开发行股票募投项目延期的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
               梁   军                    蒋红亚




                                                   民生证券股份有限公司

                                                           2023年4月25日