证券代码：301171          证券简称：易点天下          公告编号：2022-008


              易点天下网络科技股份有限公司

     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：本次股东大会是2022年第二次临时股东大会。
    2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司董事会。
    3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议，决定
召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4. 会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年9月16日（星期五）14:55；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为：2022年9月16日9:15—15:00期间任意时间。
    5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6. 股权登记日：2022年9月9日（星期五）。
    7. 出席对象：
    （1）截至2022年9月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期
C3栋楼13层星辰会议室。
    二、会议审议事项
                        表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
 提案
             提案名称                                     该列打勾的栏
 编码
                                                          目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                                非累积投票提案
         《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程
 1.00                                                          √
         并办理工商变更登记的议案》
 2.00    《关于开展资金池业务的议案》                          √
 3.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  √
 4.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √
 5.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                    √
 6.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                  √
 7.00    《关于修订<投资决策管理制度>的议案》                  √
 8.00    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                  √
 9.00    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                  √
 10.00   《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                  √
 11.00   《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》              √

         《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管
 12.00                                                         √
         理制度>的议案》
    上述议案 1、议案 3-5 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       三、本次股东大会现场会议的登记方法
    1. 登记方式
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理
人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和
法人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户
卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、
本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写
《股东登记表》（详见附件3）。
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2. 登记地点
    地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券
部。
    3. 登记时间
    （1）现场登记时间：2022年9月15日10:00-12:00，13:00-19:00；
    （2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2022年9月15日
19:00，来信请在信函上注明“易点天下2022年第二次临时股东大会”字样。
    4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理确认手续。
       四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。
       五、其它事项
    1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。
    2. 联系事项
    联系电话：029-85221569
    邮箱：ir@yeahmobi.com
    联系人：周云龙    梁丹宁
       六、备查文件
    第四届董事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                           易点天下网络科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2022年8月30日
附件1


                 参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
投票程序如下：
       一、网络投票的程序
    1. 投票代码：351171，投票简称：易点投票。
    2. 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 9 月 16 日下午 3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2


                               授权委托书
        兹委托      先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项
依照以下指示行使表决权。

                                                 备注              表决意见
提案                                            该列打
                       提案名称
编码                                            勾的栏
                                                            同意    反对      弃权
                                                目可以
                                                投票
100      总议案：表示对以下所有提案的统一表决      √

                               非累积投票提案
         《关于变更公司注册资本、公司类型、修
1.00                                               √
         订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00     《关于开展资金池业务的议案》              √
3.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》      √
4.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》        √

5.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》        √
6.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》      √
7.00     《关于修订<投资决策管理制度>的议案》      √
8.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》      √
9.00     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》      √
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》         √

         《关于修订<累积投票制度实施细则>的
11.00                                              √
         议案》
         《关于修订<防范控股股东及关联方占用
12.00                                              √
         公司资金管理制度>的议案》
        委托人签字或盖章：                       受托人：
        委托人证券账号：                         委托人持股数量：
    委托人证件号码：                          受托人证件号码：
    委托有效期：                              委托日期：




    注：
    1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2. 对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，
股东代理人按照自己的意思进行表决；
    3. 单位委托须加盖单位公章。
    4. 上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃
权”意向中选择一个并打“√”。在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏
填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
附件3


                易点天下网络科技股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会

                       参会股东登记表
股东姓名/名称

                                 法人股东法定代表人/
自然人身份证号码/
                                 合伙企业执行事务合
统一社会信用代码
                                 伙人/委派代表姓名

股东账号                         持股数量（股）
出席会议人姓名                   是否委托参会
受托人姓名                       受托人身份证号
联系电话                         电子邮箱
股东签字（非自然人股东盖章）：




                                                   年   月   日