易点天下网络科技股份有限公司

                   董事会提名委员会工作细则



                              第一章 总则

    第一条 为进一步优化易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其它有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制
定本工作细则。

    第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会下设的专
门工作机构，对董事会负责。




                             第二章 人员组成

    第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数
的二分之一。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。

    第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。可以连选连任。期间如有委
员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六
条规定补足委员人数。

    第七条 提名委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由证券部负责。




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                           第三章 职责权限

    第八条 提名委员会的主要职责是：


    （一）对董事会规模、构成提出建议；


    （二）研究董事、总经理的选择标准和程序并提出建议；


    （三）广泛搜寻合格的董事和总经理人选；


    （四）对董事候选人和总经理候选人审查并提出建议；


    （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；


    （六）董事会授予的其他职权。




                           第四章 议事规则

    第九条 提名委员会会议由主任委员根据需要提议召开，至少于会议召开前
3 日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任
委员主持，主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选
一名委员召集和主持。

    第十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十一条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可采取现
场、通讯等方式召开。

    第十二条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员
列席会议。

    第十三条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。




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    第十四条 提名委员会会议讨论有关本委员会委员的议题时，当事人应回避。
因当事人回避造成参会委员人数不足 2/3，致使会议不能进行的，应将相关议题
提交董事会审议。

    第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司证券部保存。

    第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

    第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露
有关信息。




                             第五章 附则

    第十九条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。

    第二十条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件及公司章
程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过后执行。

    第二十一条 本细则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。

    第二十二条 本细则由董事会负责解释。




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                                                       2022 年 8 月 26 日

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