证券代码：301171           证券简称：易点天下            公告编号：2022-019


               易点天下网络科技股份有限公司

             第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议的通知于 2022 年 10 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2022 年 10 月
24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年第三季度报告》
    公司《2022 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减
值准备依据充分，客观公允地反映了公司截至 2022 年 9 月 30 日的财务状况、资产
价值及经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备。
    公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。
    具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



                                     1
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的独立意见。


特此公告。




                                           易点天下网络科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2022年10月25日




                                2