证券代码：301171           证券简称：易点天下            公告编号：2023-003


              易点天下网络科技股份有限公司

             第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议的通知于 2023 年 2 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 2 月 27
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人
员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
    经审议，公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有利于公司及
下属公司日常经营业务的更好开展，有利于提升公司融资能力；同时，大媒体根
据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持，使公司及下属公司获得在一定额
度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，提高资金使用率，有利于进一步扩
大业务规模效应，提升公司业务竞争力。
    本次对外担保额度预计的对象为公司及下属公司，资信状况良好，担保风险
可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次申请银行授信额
度及对外担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审议。
    公司为控股孙公司西安点聚创网络科技有限责任公司提供担保，该公司其他
股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。公司全资子公司西安点告网络科技
有限公司持有该公司99%股权，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司有效
的控制范围之内，该公司经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司对其提供的
担保不会损害公司的利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023


                                      1
年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关
于易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度申请银行授信额度及对外担保额度预
计的核查意见》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于 2023
年 3 月 15 日（星期三）下午 14:55 召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                               易点天下网络科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                              2023年2月28日




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