易点天下网络科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职
责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2022 年
工作情况汇报如下：
一、2022 年度公司总体经营情况
面对复杂严峻的国际国内形势，公司管理层在董事会的正确领导下，继续深
耕全球互联网广告营销 To B 行业，依托于强大的数据、算法和资源优势，建立
了批量化、自动化、智能化的投放决策支持系统，帮助全球企业更好地进行营销
决策，保证了每一份的广告投入产生最大化的收益。
2022 年度，公司实现营业收入 230,562.85 万元；实现利润总额 30,769.68 万
元，同比增长 1.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,212.09 万元，同比
增长 1.38%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 22,911.47 万
元，同比下降 8.57%。
二、资本运作情况
根据深圳证券交易所《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号），同意易点天下发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“易点天下”，证券代码为
“301171”。本次公开发行 75,501,745 股股票，其中 75,501,745 股于 2022 年 8 月
19 日起在深圳证券交易所上市交易。
三、2022 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，各项会议的召集和召开程
序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合
法有效。具体会议召开情况如下：
1
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1．《关于为大媒体流量采买业务进行担保的议案》；
2．《关于公司拟向境内外金融机构申请人民币和美元授信额
度的议案》；
3．《关于为公司及全资子公司授信提供担保的议案》；
4．《授权公司管理层代表公司签署与上述金融授信、担保有
第三届董事会第
1 2022 年 01 月 13 日 关的文件及办理提款事宜》；
二十二次会议
5．《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
6．《关于开展 2022 年度外汇套期保值业务的议案》；
7．《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
8．《关于 2021 年度公司高管年终奖金发放方案》；
9．《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
1．《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
2．《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
3．《2021 年年度审计报告》；
4．《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
5．《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
第三届董事会第 6．《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
2 2022 年 04 月 02 日
二十三次会议 7．《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；
8．《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》；
9．《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
10．《关于确认公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》；
11．《关于公司董事会换届选举的议案》；
12．《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
1．《关于取消 2021 年度股东大会<选举孙凤正先生为公司第
第三届董事会第 四届董事会非独立董事的议案>》；
3 2022 年 04 月 20 日
二十四次会议 2．《关于增加 2021 年度股东大会<选举杨晓鸥女士为公司第
四届董事会非独立董事的议案>》。
1．《关于选举邹小武为公司第四届董事会董事长的议案》；
2．《关于设立公司董事会专门委员会的议案》；
3．《关于聘任邹小武为公司总经理议案》；
第四届董事会第
4 2022 年 05 月 06 日 4．《关于聘任王萍为公司董事会秘书的议案》；
一次会议
5．《关于聘任杨晓鸥为公司财务总监的议案》；
6．《关于聘任王一舟、武莹为公司副总经理的议案》；
7．《2022 年一季度审阅报告》。
1．《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》；
2．《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办
理工商变更登记的议案》；
3．《关于开展资产池业务的议案》；
第四届董事会第
5 2022 年 08 月 26 日 4．《关于开展资金池业务的议案》；
二次会议
5．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6．《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7．《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
8．《关于修订<总经理工作制度>的议案》；
2
9．《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
10．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
11．《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；
12．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
13．《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
14．《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；
15．《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
16．《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
17．《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
18．《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
19．《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
20．《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
21．《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；
22．《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；
23．《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》；
24．《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制
度>的议案》；
25．《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
26．《关于修订<内部控制制度>的议案》；
27．《关于修订<内部审计制度>的议案》；
28．《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
29．《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
1．《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用
募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》；
第四届董事会第 2．《关于增加募集资金专户的议案》；
6 2022 年 09 月 16 日
三次会议 3．《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》；
4．《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第四届董事会第 1．《2022 年第三季度报告》；
7 2022 年 10 月 24 日
四次会议 2．《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》。
1．《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资
第四届董事会第 孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》；
8 2022 年 11 月 07 日
五次会议 2．《关于增加募集资金专户的议案》；
3．《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司共召开 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会和 3 次临时
股东大会，公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况
如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
3
1．《关于为大媒体流量采买业务进行担保的议案》；
2．《关于公司拟向境内外金融机构申请人民币和美元授信额
2022 年第一次临 度的议案》；
1 2022 年 01 月 28 日
时股东大会 3．《关于为公司及全资子公司授信提供担保的议案》；
4．《授权公司管理层代表公司签署与上述金融授信、担保有
关的文件及办理提款事宜》。
1．《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
2．《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
3．《2021 年年度审计报告》；
4．《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
5．《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
2021 年度股东大 6．《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
2 2022 年 05 月 05 日
会 7．《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；
8．《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》；
9．《关于审核公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
10．《关于确认公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》；
11．《关于公司董事会换届选举的议案》；
12．《关于公司监事会换届选举的议案》。
1．《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办
理工商变更登记的议案》；
2．《关于开展资金池业务的议案》；
3．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4．《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5．《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
2022 年第二次临 6．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
3 2022 年 09 月 16 日
时股东大会 7．《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；
8．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
9．《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
10．《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
11．《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；
12．《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制
度>的议案》。
2022 年第三次临
4 2022 年 11 月 23 日 1．《关于选举非职工代表监事的议案》。
时股东大会
（三）独立董事履职情况
2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，认真审阅董事会的各项议案，积极参
与公司重大事项的决策，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正地发表独立
意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权
4
益。
（四）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门委
员会均已制定工作细则，并按照工作细则的规定履行职责，行使职权。2022 年
度，审计委员会召开 4 次会议、提名委员会召开 3 次会议、薪酬与考核委员会召
开 2 次会议，对公司重大事宜做出了有效决议，确保了董事会的工作效率和科学
决策。
（五）信息披露管理情况
2022 年度，公司按照遵守中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露的规
章制度要求履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司已披
露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）公司治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，不断
完善公司法人治理机构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水
平。
四、2023 年董事会工作重点
2023 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规
及《公司章程》的规定，切实履行勤勉尽责义务，支持和推动公司管理层全面完
成各项经营指标，确保公司持续、健康发展。
1、加强内部控制体系建设，提高风险防控能力。继续完善和优化内部控制
各项制度和流程，持续提升规范运作和公司治理水平，有效地预防和应对各种经
营风险。
2、完善董事会决策机制，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。扎实
开展董事会日常工作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，高效执行各项
股东大会决议。
3、提高信息披露质量，认真自觉履行信息披露义务。在确保公司信息披露
5
内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性。
4、提升投资者关系管理水平，加强公司与投资者之间的信息沟通。促进投
资者对公司了解和认识，强化公司与投资者之间的良性互动关系，依法维护投资
者权益，特别是保护中小投资者的合法权益。
2023 年，公司秉承“科技使世界变得更平”的使命，坚持“技术驱动发展”
的战略定位，把握移动互联网产业的发展机遇，立足先发优势，构建技术优势，
致力于为客户提供全球营销推广服务。在新的一年里，公司董事会将继续以求真
务实的工作态度开展各项工作，创造更好的经营业绩，不辜负股东的期望和重托。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
6