证券代码：301171          证券简称：易点天下          公告编号：2023-027


               易点天下网络科技股份有限公司

    关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于非独立董事辞职的情况

    易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司非独立董事程华杰先生提交的辞职申请。程华杰先生因个人原因辞去公司第四
届董事会董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    程华杰先生辞职将导致公司董事会人数不足 9 人，不符合《公司章程》规定
的董事人数，程华杰先生的辞职报告将在公司股东大会补选新任非独立董事之日
起生效。
    程华杰先生作为公司非独立董事的原定任期届满之日为 2025 年 5 月 5 日。
截至本公告披露日，程华杰先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
    程华杰先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对程
华杰先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
    二、关于补选非独立董事的情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选 LI JIAYI 女士（简历详见附
件）为公司第四届董事会非独立董事，公司独立董事就该事项发表了同意的独立
意见，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。LI JIAYI 女士的任期自股
东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


    特此公告。


                                           易点天下网络科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2023年4月28日
附：

                     第四届董事会非独立董事候选人



    LI JIAYI，女，1984年1月出生，澳大利亚国籍，有境外永久居留权，本科学

历。2007年07月至2011年05月，任烟台金海投资有限公司董事；2018年08月至2022

年10月，任山东金海集团有限公司监事长；2019年04月至今，任烟台恒中企业管

理有限公司监事；2019年03月至2022年09月，任山东蓝孚高能物理技术股份有限

公司董事；2019年08月至2021年09月，任苏州仕净环保科技股份有限公司监事；

2022年10月至今，任山东金海集团有限公司董事；2018年05月至今，任山东江诣

创业投资有限公司董事。

    截至本公告日，LI JIAYI女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，

未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。