万祥科技：董事会决议公告2022-04-27
证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2022-003
苏州万祥科技股份有限公司
第一届董事会第十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第一届董事
会第十三次会议于 2022 年 4 月 15 日以电话/书面方式发出通知，并于 2022 年 4
月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军
先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真
履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断
规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度董事会工作报告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
总经理黄军先生向公司董事会汇报了 2021 年度工作情况，报告内容涉及公
司 2021 年经营情况总结及 2022 年度工作计划。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
3、审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
公司现任独立董事黄鹏先生、张莉女士、高倩女士分别向董事会递交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
公司董事会认真听取了董事会审计委员会的《2021 年度董事会审计委员会工
作报告》，认为 2021 年度董事会审计委员会对公司财务信息的披露、聘请外部会
计师事务所以及内部控制都履行了有效的监督及评估职责。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进
行了认真评估。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体
系，同时公司内控制度得到有效的执行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
本议案已经独立董事发表独立意见。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度
财务决算报告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
公司董事认真审阅了《2021 年年度报告》全文及其摘要，认为《2021 年度
报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年年
度报告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本
400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派
发人民币 20,000,500.00 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不
送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配的股本基数不含回购股份，截
止本公告披露日，公司无回购股份。若公司董事会、股东大会审议通过利润分配
方案后到方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相
关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、
合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司
2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司 2022 年度拟向银行申请授信额度的议案》
根据公司目前的实际情况及资金安排，为保证公司日常经营所需资金和业务
发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2022
年度公司及下属公司（包括纳入合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请总额
不超过等值人民币 89,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行
综合授信额度。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公
司董事长在上述授信额度范围内审核并签署授信事宜中产生的相关合同文件，并
由公司财务部门负责具体实施，授权期限自股东大会（董事会）审议通过之日起
12 个月内有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司
2022 年度申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司
2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的公告》。独立董事就该议案做出同意的事前认可意见，
并出具了同意的独立意见。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步优化法人治理结构，深化职能机构的完善，持续增强公司核心竞争
力，确保公司稳定、高效运行，公司结合实际情况对公司组织架构进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整
公司组织架构的公告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
14、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件的规定，拟对《苏州万祥科技股份有限公司章程
（草案）》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，公司提请股东大会授
权公司董事会及财务部代表公司办理相关工商变更手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更
公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第二号—创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2021 年末各类存货、应收款项、长期
股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对可
能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试，根据减值
测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进
行计提减值准备。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021
年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
本议案已经独立董事发表独立意见。
16、审议通过了《关于审议 2022 年第一季度报告全文的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年第
一季度报告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
17、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任秦霆先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至第一届董事会任期届满之日止。秦霆先生简历详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
18、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
随着笔电行业发展趋稳、市场环境较为成熟以及公司未来发展行业及领域规
划调整等原因，结合国家“碳达峰、碳中和”目标，公司产品规划做出了相应的
变化。因此，公司董事会在笔记本外观结构件产业化项目上采取了较为稳妥、谨
慎的投资建设策略，对笔记本外观结构件产业化项目进行了优化调整，缩减了笔
记本外观结构件产业化项目投资金额，并且增加了新能源动力电池、储能两个新
的战略方向，因此，公司拟对募集资金投资项目进行调整和调整。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金投资
项目的公告》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
拟定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。
特此公告
苏州万祥科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 27 日
