苏州万祥科技股份有限公司独立董事

        关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

   根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为独立董
事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第一届董事会第
十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

   一、关于对公司关联方资金占用及其对外担保情况的专项说明独立意见

   1、对外担保情况

   2021 年度，公司不存在对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而
产生损失的情况。

   2、关联方资金占用情况

   2021 年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资
金往来且已履行相应的审批决策程序。不存在控股股东及其他关联方要求上市公
司为其垫付工资、福利、保险、广告等期间费用以及互相代为承担成本和其他支
出的行为，不存在其他占用公司资金的情况。

   3、独立意见

   经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均
能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》的规定，控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前
年度发生累计至 2021 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况；公司未发生任
何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

   二、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

   经核查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进
一步实现上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》的规定，符合公司的经营现状，
有效的兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，不存在损害中小股东
利益的情况。我们同意公司董事会提出的《关于公司 2021 年度利润分配预案的
议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

   三、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

   经核查，我们认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部
控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监监管部门相关规范性文件的要求。
报告期内，公司严格按照各项制度，针对关联交易、募集资金存放于使用、对外
投资、信息披露等事项进行充分、有效地内部控制。公司内部控制和体系能够适
应公司管理的要求和公司发展需求，公司董事会编制的《2021 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   四、关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的独立意见

       经核查，我们认为：公司编制的 2021 年度《募集资金存放与使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放
与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。

   五、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见

   经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华
会计师事务所”）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司
经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能按
照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公
正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，顺利完成
了公司 2021 年度审计工作。 我们同意公司续聘大华会计师事务所为公司 2022
年年度审计机构，并将该议案提交至 2021 年度股东大会审议。
   六、关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

       经审核，我们认为：本次董事和高级管理人员薪酬方案是结合目前公司
生产经营实际状况以及对宏观经济条件下市场同行业平均工资水平，符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规情形，亦不
存在损害股东利益的情况，我们同意公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方
案的相关事项。

   七、关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见

   经核查，我们认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第二号—创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止 2021 年 12 月 31 日
合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有
效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务
状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。我们同意公司 2021 年度计提资产减值准备的相关事项。

   八、关于公司 2022 年度拟向银行申请授信额度的独立意见
   经核查，我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能
力。此次公司向银行申请授信额度，可以满足公司生产经营所需的流动资金，将
对公司的整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。我们同意公司 2022 年度向
银行申请授信额度的相关事项。

   九、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
   经核查，我们认为： 公司本次变更募投项目是公司根据宏观环境、项目进
展和公司经营实际情况作出的合理决策，有利于全体股东利益。变更募集资金投
入的新项目属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展需要。本次变更募投
项目不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》，并符合《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的规定。我们同意公
司本次对部分募集资金投资项目作出的变更，并同意将该议案提交股东大会进行
审议。




                                             苏州万祥科技股份有限公司

                                                          独立董事

                                                      2022 年 4 月 27 日