证券代码：301180            证券简称：万祥科技           公告编号：2022-004



                   苏州万祥科技股份有限公司
                     第一届监事会第十三次
                         会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第一届监事
会第十三次会议于 2022 年 4 月 15 日以电话/书面方式发出通知，并于 2022 年 4
月 25 日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由监事会主席曹瀚先生
主持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

   2021 年度苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）监
事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》及《监事
会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋
予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司监事、高级管理人
员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。

   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   2、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
   公司监事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行
了认真评估经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得
到有效的执行，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公
司内部控制的真实情况和实际控制效果。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。

   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算的议案》；

   监事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021
年财务状况、经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《2021 年度财务决算报告》。

   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   4、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

   公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，监事会认真地审核了公司《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。监事会认为公司《2021 年年度报告》
及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年年
度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   5、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
   监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存
在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

   公司 2021 年年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本
400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派
发人民币 20,000,500.00 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不
送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配的股本基数不含回购股份，截
止本公告披露日，公司无回购股份。若公司董事会、股东大会审议通过利润分配
方案后到方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法
律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理
性。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司
2021 年度利润分配预案的公告》。

   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   7、审议通过了《关于公司 2022 年度拟向银行申请授信额度的议案》；
   经审核，监事会一致同意：根据公司目前的实际情况及资金安排，为保证公
司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动
资金和降低财务费用，2022 年度公司及下属公司（包括纳入合并报表范围的各
级子公司）拟向银行申请总额不超过等值人民币 89,000 万元（最终以银行实际
审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。

   为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公
司董事长在上述授信额度范围内审核并签署授信事宜中产生的相关合同文件，并
由公司财务部门负责具体实施，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司
2022 年度申请银行授信额度的公告》。

   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   8、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》；

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司
2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   9、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》；

   经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，
在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵
守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好
地履行了审计机构的责任与义务，顺利完成了公司 2021 年度审计工作。为保持
公司审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，公司拟续聘该所为
公司 2022 年度财务审计机构。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》。

   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   10、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

   经审核，监事会一致同意：为进一步优化法人治理结构，深化职能机构的完
善，持续增强公司核心竞争力，确保公司稳定、高效运行，公司结合实际情况对
公司组织架构进行调整。本次组织架构的调整将提高公司管控效率,保障公司的
战略执行能行之有效，将进一步优化公司治理。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整
公司组织架构的公告》。

   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   11、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

   经审核，监事会一致同意：根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，拟对《苏州
万祥科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行
修订，公司提请股东大会授权公司董事会及财务部代表公司办理相关工商变更手
续。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更
公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   12、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

   经审核，监事会一致同意：为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第二号—创业板上市公司规范运作》、《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2021 年末
各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等
资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进
行资产减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生
资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021
年度计提资产减值准备的公告》。

   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   13、审议通过了《关于审议 2022 年第一季度报告全文的议案》；

   公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，监事会认真地审核了公司董事会编
制的 2022 第一季度报告全文。监事会认为公司 2022 年第一季度报告符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司第一季
度的经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年第
一季度报告》。

   表决结果：同意：3，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   14、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

   随着笔电行业发展趋稳、市场环境较为成熟以及公司未来发展行业及领域规
划调整等原因，结合国家“碳达峰、碳中和”目标，公司产品规划做出了相应的
变化。因此，公司在笔记本外观结构件产业化项目上采取了较为稳妥、谨慎的投
资建设策略，对笔记本外观结构件产业化项目进行了优化调整，缩减了笔记本外
观结构件产业化项目投资金额，并且增加了新能源动力电池、储能两个新的战略
方向。公司拟对募集资金投资项目进行更改，将笔记本外观结构件产业化项目变
更为动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件扩能项目，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金投资项目的
公告》。

   表决结果：同意：3，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。




   特此公告




                                                苏州万祥科技股份有限公司

                                                        监 事 会

                                                    2022 年 4 月 27 日