证券代码：301180           证券简称：万祥科技            公告编号：2022-038



           苏州万祥科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


   根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司
（以下简称“公司”、“万祥科技”）第一届董事会第十五次会议审议通过，公
司决定于 2022 年 10 月 26 日（星期三）召开 2022 年第一次临时度股东大会，为
进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股
东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：

   一、召开会议的基本情况

     1、股东大会类型及届次：2022 年第一次临时股东大会
     2、股东大会召集人：董事会
     3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十五次会议审议并通
过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大
会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
     4、现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2022 年 10 月 26 日（星期三） 14 点 30 分；
     网络投票时间：2022 年 10 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
投 票的具体时间为：2022 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2022 年 10 月 26 日（现场会议召开当日）9:15—15:00；
     召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
    6、会议股权登记日：2022 年 10 月 19 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 10 月 19 日（星期三）15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    1、审议事项

                                                                     备注
提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票

                                                                      √
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案


                      累积投票议案

  1.00     关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
                                                                 应选人数 4 人
           候选人的议案

  1.01     选举黄军先生为公司第二届董事会非独立董事
                                                                      √

  1.02     选举张志刚先生为公司第二届董事会非独立董事
                                                                      √

  1.03     选举吴国忠先生为公司第二届董事会非独立董事
                                                                      √

  1.04     选举卜树仁先生为公司第二届董事会非独立董事
                                                                      √

  2.00     关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候
                                                                 应选人数 3 人
           选人的议案

   2.01    选举黄鹏先生为公司第二届董事会独立董事
                                                                 √

   2.02    选举高倩女士为公司第二届董事会独立董事
                                                                 √

   2.03    选举张莉女士为公司第二届董事会独立董事
                                                                 √

   3.00    关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
                                                            应选人数 2 人
           监事候选人的议案

   3.01    选举谢建良先生为公司第二届监事会非职工代表监事
                                                                 √

   3.02    选举金喻女士为公司第二届监事会非职工代表监事
                                                                 √

    2、上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过或公司第一届监
事会第十五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    3、特别强调事项

    （1）上述议案 1、议案 2，独立董事已发表了同意的独立意见。议案 1、议
案 2 和议案 3 均采用累积投票方式，议案 1 应选举非独立董事 4 名、议案 2 应选
举独立董事 3 名、议案 3 应选举非职工代表监事 2 名。其中，每项议案股东拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。

    （2）上述议案 2 中选举的独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易
所审核无异议，股东大会方可进行表决。

    （3） 对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、会议登记事项

    1、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 10 月 25 日（星期二）
上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；异地股东可采用信函或传真方式登
记，不接受电话登记。

    3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小
时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到
入场。

     4、登记地点：苏州万祥科技股份有限公司证券部

    联 系 人：陈宏亮     秦霆

    联系地址：苏州市淞葭路 1688 号苏州万祥科技股份有限公司证券部

    联系电话：0512-66598997（8069）

    传    真：0512-66598997

    电子邮箱：wxzqb@weshine-tech.com（邮件主题请标明：股东大会登记）

    5、特别提示：为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，
拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口
罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实
申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东
及股东代理人将无法进入会议现场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件三。

   五、查备文件

   1、第一届董事会第十五次会议决议

   2、第一届监事会第十五次会议决议

   六、附件资料

   附件 1、参加网络投票的具体操作流程

   附件 2、授权委托书

   附件 3、股东大会参会股东登记表

                                             苏州万祥科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                   2022 年 10 月 24 日
   附件 1：

                     参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
   1、投票代码：351180
   2、投票简称：万祥投票
   3、填报表决意见或选举票数:
   本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2022 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统投票时间：2022 年 10 月 26 日 9:15-15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：

                            苏州万祥科技股份有限公司

                     2022 年第一次临时股东大会授权委托书
   兹委托____________代表本人参加苏州万祥科技股份有限公司 2022 年第一
次临时度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代
表签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至
会议结束之日止。
 提案                                    备注

 编码            提案名称            该列打勾的栏    同意   反对   弃权

                                      目可以投票

 100    总议案：除累积投票提案外的        √
                 所有提案

           累积投票议案
1.00    关于董事会换届选举暨提名第
                                     应选人数 4 人
        二届董事会非独立董事候选人
        的议案
1.01    选举黄军先生为公司第二届董
                                          √
        事会非独立董事
1.02    选举张志刚先生为公司第二届
                                          √
        董事会非独立董事
1.03    选举吴国忠先生为公司第二届
                                          √
        董事会非独立董事
1.04    选举卜树仁先生为公司第二届
                                          √
        董事会非独立董事
2.00    关于董事会换届选举暨提名第
                                     应选人数 3 人
        二届董事会独立董事候选人的
        议案
2.01    选举黄鹏先生为公司第二届董
                                          √
        事会独立董事
2.02    选举高倩女士为公司第二届董
                                          √
        事会独立董事
2.03    选举张莉女士为公司第二届董
                                          √
        事会独立董事
3.00    关于监事会换届选举暨提名第
                                     应选人数 2 人
        二届监事会非职工代表监事候
        选人的议案
 3.01   选举谢建良先生为公司第二届
                                         √
        监事会非职工代表监事
 3.02   选举金喻女士为公司第二届监
                                         √
        事会非职工代表监事

    投票说明：
    （1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲
投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。
    （2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。


委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：_____________
委托人身份证号码或营业执照号码： _____________________________________
委托人持有万祥科技股份数量：__________________________________________
受托人签名：__________________________________________________________
受托人身份证号码： ___________________________________________________
委托日期：____________________________________________________________


                                                                    年    月    日
附件 3：

                        苏州万祥科技股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称

股东地址

个人股东身份证号码/ 法人                      法人股东法定

股东统一社会信用代码                          代表人姓名

股东账户号码                                  持股数量（股）


出席会议人员姓名                              是否委托


代理人姓名                                    代理人身份证

                                              号码

联系电话                                      电子邮箱


股东或代理人签字（法人股东签章）：



                                                               年   月   日


   附注：
   1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
   2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 10 月 25 日 17:00 之前送
达公司证券部。具体方式可包括：
   （1） 传真送达(地址：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号，邮政编码：
215100）
   （2） 传真方式（传真号：0512-66598997）
   （3） 电子邮件方式（邮箱地址：wxzqb@weshine-tech.com）信函、传真或
电子邮件方式请注明“股东大会”，公司不接受电话登记。
   3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。