证券代码：301180           证券简称：万祥科技            公告编号：2022-042



                   苏州万祥科技股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于
2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议系在同日召开
的公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经第二届监
事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。

   本次会议应出席监事三名，实到监事三名。会议由过半数监事共同推举的监
事谢建良先生主持，公司董事会秘书陈宏亮先生列席了本次会议。会议的通知、
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件
及《苏州万祥科技股份有限公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

   经审议，公司监事会同意选举谢建良先生担任公司第二届监事会主席，任期
三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   2、审议通过《关于审议 2022 年三季度报告全文的议案》

   公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2022 年三季度
报告》。

   监事会认为公司《2022 年三季度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
三季度报告》。

   三、备查文件

   《万祥科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》




   特此公告。




                                              苏州万祥科技股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  2022 年 10 月 27 日