证券代码：301180            证券简称：万祥科技           公告编号：2022-040



              苏州万祥科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 26 日（星期三）14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 26
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 10 月 26 日 9:15-15:00。

    2、召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长黄军

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

    （二）会议出席情况：

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份
331,789,098 股，占公司有表决权股份总数的 82.9452%。

    其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决权的
股份 331,775,998 股，占公司有表决权股份总数的 82.9419%；参加网络投票的
股东 2 人，代表有表决权的股份 13,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0033%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份
13,100 股，占上市公司总股份的 0.0033%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 2 人，
代表股份 13,100 股，占上市公司总股份的 0.0033%。

   二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论，审议了以下议案：

   1.00 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》

   本议案采用累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：

   1.01《选举黄军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

   表决结果：同意 331,775,999 股，占有效表决股份总数的 99.9961%；反对 0
股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,099 股，占有效表决股份总数的 0.0039%，
本议案通过。

   其中，中小投资者投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0076%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0%；弃权 13,099 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9924%。
   1.02《选举张志刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

   表决结果：同意 331,775,999 股，占有效表决股份总数的 99.9961%；反对 0
股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,099 股，占有效表决股份总数的 0.0039%，
本议案通过。

   其中，中小投资者投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0076%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0%；弃权 13,099 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9924%。

   1.03《选举吴国忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

   表决结果：同意 331,775,999 股，占有效表决股份总数的 99.9961%；反对 0
股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,099 股，占有效表决股份总数的 0.0039%，
本议案通过。

   其中，中小投资者投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0076%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0%；弃权 13,099 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9924%。

   1.04《选举卜树仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

   表决结果：同意 331,775,999 股，占有效表决股份总数的 99.9961%；反对 0
股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,099 股，占有效表决股份总数的 0.0039%，
本议案通过。

   其中，中小投资者投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0076%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0%；弃权 13,099 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9924%。

   2.00 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人
的议案》

   2.01《选举黄鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

   表决结果：同意 331,775,999 股，占有效表决股份总数的 99.9961%；反对 0
股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,099 股，占有效表决股份总数的 0.0039%，
本议案通过。

   其中，中小投资者投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0076%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0%；弃权 13,099 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9924%。

   2.02《选举高倩女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

   表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9961%；反对 0
股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占有效表决股份总数的 0.0039%，
本议案通过。

   其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%；弃权 13,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

   2.03《选举张莉女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

   表决结果：同意 331,775,998 股，占有效表决股份总数的 99.9961%；反对 0
股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占有效表决股份总数的 0.0039%，
本议案通过。

   其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%；弃权 13,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

   3.00 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

   3.01《选举谢建良先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

   表决结果：同意 331,775,999 股，占有效表决股份总数的 99.9961%；反对 0
股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,099 股，占有效表决股份总数的 0.0039%，
本议案通过。

   其中，中小投资者投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0076%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0%；弃权 13,099 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9924%。

   3.02《选举金喻女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

   表决结果：同意 331,775,999 股，占有效表决股份总数的 99.9961%；反对 0
股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,099 股，占有效表决股份总数的 0.0039%，
本议案通过。

   其中，中小投资者投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0076%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0%；弃权 13,099 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9924%。

   三、 律师出具的法律意见

   国浩律师（上海）事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：万祥科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

   四、 备查文件

   1、苏州万祥科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

   2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意
   见书。

   特此公告。




                                                苏州万祥科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                      2022 年 10 月 26 日