中原证券股份有限公司关于
                河南凯旺电子科技股份有限公司
         首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函


中国证券监督管理委员会：

    中原证券股份有限公司（以下简称 “本保荐机构”）作为河南凯旺电子科技
股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下
简称“本次发行”）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和
中国证监会的有关规定，按照中国证监会对保荐机构尽职调查工作的要求，遵循
诚实守信，勤勉尽责的原则，对发行人进行了全面调查，依法出具了本次发行的
相关文件，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
    就本次发行事宜，本保荐机构特向投资者作出如下承诺：
    本保荐机构为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    若因本保荐机构为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文
件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投
资者损失。

    （以下无正文。）




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    （本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南凯旺电子科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函》之签字盖章页。）




    保荐代表人：
                    王二鹏                 武佩增




    法定代表人：
                    菅明军




                                                    中原证券股份有限公司


                                                          年    月    日




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