证券代码：301182             证券简称：凯旺科技              公告编号：2021-004


                   河南凯旺电子科技股份有限公司

       关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》

                      并办理工商变更登记的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二

次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办

理工商变更登记的议案》授权董事会根据本次发行上市的具体情况修改公司章

程及内部管理制度的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜，因此本议案

无需再次提交股东大会审议。

    现将具体情况公告如下：
    一、     变更公司注册资本、公司类型


    经中国证券监督管理委员会《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3563 号）同意注册，公司首次

公开发行人民币普通股 2,396.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，经中勤万信会

计师事务所（特殊普通合伙）验资并于 2021 年 12 月 20 日出具了勤信验字[2021]

第 0065 号《验资报告》。本次发行后，公司注册资本由 7186.17 万元变更为

9582.17 万元，公司股本由 7186.17 万股变更为 9582.17 万股。

    公司股票已于 2021 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型
由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。
    二、《公司章程》其他条款修订情况
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引》等法律、法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际情况，现拟修订、

完善《河南凯旺电子科技股份有限公司章程（草案）》的有关条款并将其变更
并生效为《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司程》”），

具体修订内容如下：
序号      修订前                            修订后

1         河南凯旺电子科技股份有限公司章    河南凯旺电子科技股份有限公
          程（草案）                        司章程
2         第三条       公司于【】年【】月   第三条      公司于 2021 年
          【】日经深圳证券交易所审核并经    11 月 9 日经中华人民共和国证
          中国证券监督管理委员会（以下简    券监督管理委员会（以下简称
          称“中国证监会”）同意注册，首    “中国证监会”）证监许可
          次向社会公众发行人民币普通股      〔2021〕3563 号文批准，首次
          【】股，于公司于【】年【】月      向社会公众发行人民币普通股
          【】日在深圳证券交易所上市。      （A 股）股票 2,396.00 万股；
                                            并经深圳证券交易所“（深证
                                            上〔2021〕1321 号）”文批
                                            准，公司股票于 2021 年 12 月
                                            23 日在深圳证券交易所上市。

3         第六条       公司注册资本为人民   第六条      公司注册资本为
          币 7,186.17 万元。                人民币 9,582.17 万元。

4         第十八条     公司整体变更为股份   第十八条    公司整体变更为
          有限公司时向各发起人发行股份      股份有限公司时向各发起人发
          5,000 万股，每股面值为 1.00 元    行股份 5,000 万股，每股面值
          人民币；[ ]年[ ]月[ ]日，公司     为 1.00 元人民币；增资后发
          经深圳证券交易所审核并经中国证    行股份 7186.17 万股。
          监会同意注册，首次向社会公众公    公司首次向社会公众发行人民
          开发行人民币普通股[ ]股。         币普通股（A 股）股票
                                            2,396.00 万股。

5         第十九条     公司股份总数为【】   第十九条    公司股份总数为
          万股，均为普通股。                9,582.17 万股，均为普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
    三、办理工商变更登记情况



    公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会
全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的议案》，授权董事
会根据股票发行结果对公司章程及其他规章制度（如需要）有关条款进行补充、
修改并办理工商主管部门相关变更核准/登记事宜，因此本议案无需再次提交股
东大会审议。同时董事会同意授权公司相关人员办理相关工商变更手续。本次
工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

    四、备查文件


    1、《河南凯旺电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《河南凯旺电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

   特此公告。




                                 河南凯旺电子科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 28 日