证券代码：301182              证券简称：凯旺科技         公告编号：2021-002


                     河南凯旺电子科技股份有限公司

                    第二届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假
 记载、误导性陈述或重大遗漏



      一、会议召开情况
    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
通知于 2021 年 12 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2021 年
12 月 28 日在河南省周口市河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼 4 楼会议室以现场
和通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴玉辉先生主持。

      二、会议审议情况

      （一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币伍仟
万元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自监事会审议通过之日起一年内有
效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内
签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

      （二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，使用额度不超过人民币伍亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存
款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品， 单笔投资最长期限不超过 12
个月。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和授权期限
范围内，资金可循环滚动使用。

    本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，
便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程 序
符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

    《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关要求。

    具体内容 详见 公司于 同日在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 上刊 登的
《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-003）。


      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

      三、备查文件

             1、《河南凯旺电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；




                                                河南凯旺电子科技股份有限公司

                                                                         监事会
                                                             2021 年 12 月 28 日