证券代码：301182           证券简称：凯旺科技          公告编号：2022-003




                 河南凯旺电子科技股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）15:00
    2、网络投票时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 14
日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼四楼会议室
    （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：董事长陈海刚先生
    （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    （七）会议出席情况
      1、股东出席的总体情况
      通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 68,258,400 股，占公司总股份的
71.2348％。
      其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 68,251,800 股，占公司总股份的
71.2279％。
         通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,600 股，占公司总股份的 0.0069％。

    2、中小投资者出席的总体情况
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 9 人 ， 代 表 股 份 8,978,400 股 ， 占 公 司 总 股 份 的
9.3699％。
    其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份 8,971,800 股 ， 占 公 司 总 股 份 的
9.3630％。
        通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,600 股，占公司总股份的 0.0069％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表
决结果如下：
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
      表决情况：同意 68,256,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对
1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
      中小股东表决情况：同意 8,976,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9811％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0189％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：湖南金州律师事务所
    （二）律师姓名：陈孝辉、江忠皓
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券

法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）2022 年第一次临时股东大会决议；

（二）湖南金州律师事务所出具的《湖南金州律师事务所关于河南凯旺电子科技股份

有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。




                                河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

                                            2022 年 1 月 14 日