证券代码：301182             证券简称：凯旺科技          公告编号：2022-008


                         河南凯旺电子科技股份有限公司

                     关于修订暨制定公司相关治理制度的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第二
届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》。

    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司对相关治理制度进行修订暨制定，
本次修订暨制定的制度如下。

      序号                                                 修订/    是否经董
                                制度名称
                                                           制定     事会审议
       1      《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及     制定         √
                            其变动管理制度》

       2                    《内部审计制度》               修订         √

       3               《内幕信息知情人登记制度》          制定         √

       4        《年报信息披露重大差错责任追究制度》       制定         √

       5                 《审计委员会议事规则》            修订         √

       6         《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》        制定         √

       7                  《印章使用管理制度》             修订         √

       8                《重大信息内部报告制度》           制定         √

       9                   《子公司管理制度》              制定         √

       10                 《内部控制评价制度》             制定         √
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的制度全文。

 特此公告。




                                      河南凯旺电子科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 25 日