证券代码：301182            证券简称：凯旺科技          公告编号：2022-005


                       河南凯旺电子科技股份有限公司

                     第二届董事会第十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、     董事会会议召开情况

    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2022 年 1 月 24 日在公司科技楼四楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2022 年
1 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、     董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规则、规范性文件，公司董事
会同意修订暨制定公司相关治理制度。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告与修订后的
各项治理制度全文。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

    经公司董事会审计委员会、提名委员会审查，董事会同意聘任王鹤女士担任公司内
部审计部门负责人，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹
资金的议案》

    经董事会审议，一致同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 12 月 31 日先期投入
募投项目 66,107,084.40 元，以自筹资金支付发行费用 3,185,954.52 元，公司使用募集资
金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计 69,293,038.92 元。公司独
立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。


    三、备查文件


    1、第二届董事会第十三次会议决议


    2、独立董事关于第二届董事第十三次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

                                            河南凯旺电子科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2022 年 1 月 25 日