证券代码：301182            证券简称：凯旺科技           公告编号：2022-006


                       河南凯旺电子科技股份有限公司

                     第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于
2022 年 1 月 24 日在公司科技楼四楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 1 月
13 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹
资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过
六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行
申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等相关规定， 内容及程序合法合规。全体监事一致同意公司使
用募集资金置换截至 2021 年 12 月 31 日先期投入募投项目 66,107,084.40 元，以自筹资
金支付发行费用 3,185,954.52 元，公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金共计 69,293,038.92 元。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件


1、第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

                                        河南凯旺电子科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                   2022 年 1 月 25 日