证券代码：301182              证券简称：凯旺科技          公告编号：2022-024


                     河南凯旺电子科技股份有限公司

                 关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开了
第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022
年度日常关联交易预计的议案》，审议时关联董事陈海刚先生、柳中义先生分别对与其
相关的日常关联交易予以回避，非关联董事一致同意本次议案。现将具体情况公告如
下：

       一、日常关联交易预计事项的基本情况

       （一）关联交易预计事项概述

    根据公司日常经营的需要，公司预计2022年度可能与关联方新增日常关联交易具
体情况如下：
       公司及下属子公司2022年度因日常生产经营需要，预计向关联方河南沈丘农村商
业银行股份有限公司贷款不超过5,000.00万元。
       公司及下属子公司2022年度预计向河南沈丘农村商业银行股份有限公司存款并
按照规定收取存款利息，存款不超过10,000.00万元，利息以中国人民人行公布的存款
基准利率为基础并由双方协商确定。
       关联方河南东源冶金材料有限公司2022年度预计向公司租赁房屋，金额预计36
万元。
       关联方深圳市凯鑫投资有限公司2022年度预计向公司下属公司深圳市凯旺电子
有限公司租赁房屋，金额预计3万元。
       公司2022年度预计将租赁关联方河南衡伟环境技术有限责任公司房屋，金额预计
138.73万元。
    （二）关联方介绍和关联关系

   1、河南沈丘农村商业银行股份有限公司

   （1）基本情况

   法定代表人：张永政

   注册资本：50,249.51万元

   注册地址：河南省周口市沈丘县阳光路与群贤路交叉口西北角

   经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票
据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从
事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经
国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

   （2）关联方与公司关联关系

   河南沈丘农村商业银行股份有限公司为公司实际控制人陈海刚担任董事的公司。

   （3）履约能力分析

   该公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。

   2、河南东源冶金材料有限公司

   （1）基本情况

   法定代表人：段汉桥

   注册资本：1,000万元

   注册地址：沈丘县沙南产业集聚区轻工业园A区

   经营范围：生产、销售：泡沫陶瓷过滤器及配件、耐火陶瓷材料及制品；金属、
陶瓷、塑料及碳质过滤产品的设计、开发、制造、销售；国内贸易及技术进出口。

   （2）关联方与公司关联关系

   河南东源冶金材料有限公司为公司实际控制人陈海刚直接控股70%的企业。

   （3）履约能力分析

   该公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。
   3、深圳市凯鑫投资有限公司

   （1）基本情况

   法定代表人：韩留才

   注册资本：3,000万元

   注册地址：深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心A栋812号

   经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。

   （2）关联方与公司关联关系

   深圳市凯鑫投资有限公司为公司的控股股东。

   （3）履约能力分析

   该公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。

   4、河南衡伟环境技术有限责任公司

   （1）基本情况

   法定代表人：陈海刚

   注册资本：500万元

   注册地址：沈丘县沙南工业园区

   经营范围：环境监测设备的研发、生产和销售、系统集成、软件开发和销售、提
供相关的技术咨询和技术服务（涉及行政许可证、凭许可证经营）。

   （2）关联方与公司关联关系

   河南衡伟环境技术有限责任公司为公司实际控制人陈海刚直接持股100%的企业，
且担任执行董事兼总经理。

   （3）履约能力分析

   该公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。

    （三）关联交易的基本情况

   1、关联交易内容
                                                                                   单位：万元

序
        关联人      关联交易内容 预计新增金额（不超过）         定价依据             交易目的
号
  河南沈丘农村          贷款                     5,000.00 市场定价                日常资金融通
1 商 业 银 行 股 份 存款并收取存款
  有限公司                           存款不超过 10,000.00 银行基准利率            日常资金存取
                        利息
  河南东源冶金                                            参考租赁时的市场价
2                     出租房屋                      36.00                              房产出租
  材料有限公司                                            格
                                                          参考附近地区同类房
     深圳市凯鑫投
3                    出租房屋                        3.00 屋 市 场 租 金 水 平 协 商 房产出租
     资有限公司
                                                          确定
  河南衡伟环境                                            参考附近地区同类房
4 技术有限责任       承租房屋                      138.73 屋 市 场 租 金 水 平 协 商 生产经营所需
  公司                                                    确定

       2、对公司的影响

       上述与关联方开展的关联交易是是公司业务发展及生产经营的正常需要。

       公司与关联方交易价格将依据公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的
 行为。公司与上述关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独
 立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

       二、董事会审议情况

       公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预
 计的议案》，关联董事陈海刚、柳中义回避表决。

       三、独立董事的独立意见

       独立董事事前认可意见：公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对2021
 年度日常关联交易的新增预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。是公司业务
 发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公
 开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2022年度
 日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

       独立董事意见：公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对2021年度日常关
 联交易的新增预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，
 没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中
 小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避
表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》相关规定。因此，独立董事同意本
议案提交公司2021年年度股东大会审议。

       四、保荐机构的核查意见

    保荐机构对上述关联交易事项进行了审慎的核查，发表意见如下：

       1、上述关联交易事项已经上市公司第二届董事会第十四次会议审议通过，关
联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见，
公司监事会已审议通过上述关联交易事项，本次关联交易事项尚需股东大会审议。

    2、本次关联交易的信息披露合规。

    3、本次关联交易定价将依据公允价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。

    综上，保荐机构对凯旺科技上述关联交易预计情况无异议。

       五、 备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议；

    2、第二届监事会第十次会议决议；

   3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见；

   4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

    5、中原证券股份有限公司关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2022 年度日常关
联交易预计的核查意见。

    特此公告。




                                                 河南凯旺电子科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2022 年 4 月 12 日