凯旺科技：关于公司2022年度日常关联交易预计的补充公告2022-04-14
证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2022-030
河南凯旺电子科技股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易预计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（1）关联交易概述
根据河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司关联
方的变化情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计2022年度可能与关联方新增日
常关联交易具体情况如下： 公司及下属子公司2022年度因日常生产经营需要，预计向
关联方河南沈丘农村商业银行股份有限公司贷款不超过5,000.00万元。公司及下属子
公司2022年度预计向河南沈丘农村商业银行股份有限公司存款并按照规定收取存款利
息，存款不超过10,000.00万元，利息以中国人民人行公布的存款基准利率为基础并由
双方协商确定。关联方河南东源冶金材料有限公司2022年度预计向公司租赁房屋，金
额预计36万元。关联方深圳市凯鑫投资有限公司2022年度预计向公司下属公司深圳市
凯旺电子有限公司租赁房屋，金额预计3万元。公司2022年度预计将租赁关联方河南衡
伟环境技术有限责任公司房屋，金额预计138.73万元。
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开
了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司
2022 年度日常关联交易预计的议案》，审议时关联董事陈海刚先生、柳中义先生分别
对与其相关的日常关联交易予以回避，非关联董事一致同意本次议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上
市规则》”）及《公司章程》等相关规定，公司与上市公司存在关联关系，发生的交
易为关联交易。本次新增日常关联交易需提交股东大会审议，关联股东深圳市凯鑫投
资有限公司、陈海刚、柳中义回避表决。
（2）预计关联交易类别和金额
本年初截
预计2022
至披露日 上年发生金
关联交易 关联交 关联交易定 年总额
关联方 已发生金 额（单位：万
类别 易内部 价原则 （单位：
额（单位： 元）
万元）
万元）
向关联方 河南沈丘农村 贷款 市场定价 5000.00 0 3000.00
贷款 商业银行股份
有限公司
向关联方 河南沈丘农村 存款 中国人民人 10000.00 250.43 804.55
存款 商业银行股份 行公布的存
有限公司 款基准利率
为基础并由
双方协商确
定。
关联方向 河南东源冶金 租赁房 参考租赁时 36.00 9.00 36.00
公司租赁 材料有限公司 屋 的市场价格
房屋
关联方向 深圳市凯鑫投 租赁房 参考附近地 3.00 0.75 3.00
公司下属 资有限公司 屋 区同类房屋
公司租赁
市场租金水
房屋
平协商确定
公司向关 河南衡伟环境 租赁房 参考附近地 138.73 34.68 138.73
联方租赁 技术有限责任 屋 区同类房屋
房屋 公司
市场租金水
平协商确定
二、关联方介绍和关联关系
1、河南沈丘农村商业银行股份有限公司
（1）基本情况
法定代表人：张永政
注册资本：50,249.51万元
注册地址：河南省周口市沈丘县阳光路与群贤路交叉口西北角
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票
据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从
事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经
国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（2）关联方与公司关联关系
河南沈丘农村商业银行股份有限公司为公司实际控制人陈海刚担任董事的公司。
（3）履约能力分析
该公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。
2、河南东源冶金材料有限公司
（1）基本情况
法定代表人：段汉桥
注册资本：1,000万元
注册地址：沈丘县沙南产业集聚区轻工业园A区
经营范围：生产、销售：泡沫陶瓷过滤器及配件、耐火陶瓷材料及制品；金属、
陶瓷、塑料及碳质过滤产品的设计、开发、制造、销售；国内贸易及技术进出口。
（2）关联方与公司关联关系
河南东源冶金材料有限公司为公司实际控制人陈海刚直接控股70%的企业。
（3）履约能力分析
该公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。
3、深圳市凯鑫投资有限公司
（1）基本情况
法定代表人：韩留才
注册资本：3,000万元
注册地址：深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心A栋812号
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。
（2）关联方与公司关联关系
深圳市凯鑫投资有限公司为公司的控股股东。
（3）履约能力分析
该公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。
4、河南衡伟环境技术有限责任公司
（1）基本情况
法定代表人：陈海刚
注册资本：500万元
注册地址：沈丘县沙南工业园区
经营范围：环境监测设备的研发、生产和销售、系统集成、软件开发和销售、提
供相关的技术咨询和技术服务（涉及行政许可证、凭许可证经营）。
（2）关联方与公司关联关系
河南衡伟环境技术有限责任公司为公司实际控制人陈海刚直接持股100%的企业，
且担任执行董事兼总经理。
（3）履约能力分析
该公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易内容
单位：万元
序 预计新增金额（不超
关联人 关联交易内容 定价依据 交易目的
号 过）
日常资金融
河南沈丘农村 贷款 5,000.00 市场定价
通
1 商业银行股份
存款并收取存 日常资金存
有限公司 10,000.00 银行基准利率
款利息 取
河南东源冶金 参考租赁时的市场
2 出租房屋 36.00 房产出租
材料有限公司 价格
参考附近地区同类
深圳市凯鑫投
3 出租房屋 3.00 房屋市场租金水平 房产出租
资有限公司
协商确定
河南衡伟环境 参考附近地区同类 租赁厂房以
4 承租房屋 138.73
技术有限责任 房屋市场租金水平 满足生产经
公司 协商确定 营所需
2、对公司的影响
上述与关联方开展的关联交易是是公司业务发展及生产经营的正常需要。
公司与关联方交易价格将依据公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的
行为。公司与上述关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独
立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司及控股子公司日常经营性交易及业务，是公司及控股子公
司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司及控股子公司持续
稳定经营，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及
全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的交易相比金额较小，不会导致公司对关联人形成
依赖，不会影响公司的独立性。
五、董事会审议情况
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事陈海刚、柳中义回避表决。
六、独立董事的独立意见
独立董事事前认可意见：公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对2021
年度日常关联交易的新增预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。是公司业务
发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公
开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2022年度
日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事意见：公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对2021年度日常
关联交易的新增预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公
允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公
司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联
董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》相关规定。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构对上述关联交易事项进行了审慎的核查，发表意见如下：
1、上述关联交易事项已经上市公司第二届董事会第十四次会议审议通过，关
联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见，
公司监事会已审议通过上述关联交易事项，本次关联交易事项尚需股东大会审议。
2、本次关联交易的信息披露合规。
3、本次关联交易定价将依据公允价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。
综上，保荐机构对凯旺科技上述关联交易预计情况无异议。
八、 备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见；
4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
5、中原证券股份有限公司关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2022 年度日常关
联交易预计的核查意见。
特此公告。
河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日
