证券代码：301182               证券简称：凯旺科技         公告编号：2022-050


                          河南凯旺电子科技股份有限公司

                       第二届监事会第十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 13 日以邮件、
电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，形成如下决议：

  1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
       经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违
规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。

       具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


三、备查文件


1、第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

                                        河南凯旺电子科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                   2022 年 8 月 25 日