证券代码：301182            证券简称：凯旺科技           公告编号：2022-049


                       河南凯旺电子科技股份有限公司

                     第二届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、     董事会会议召开情况

    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 13 日
以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。

    二、     董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    董事会经审核认为，公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况，截至报告期末，公司按照相关法律
法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。

      公司独立董事已对该事项议案发表了独立意见。
  具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


三、备查文件


1、第二届董事会第十六次会议决议；


2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                        河南凯旺电子科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                   2022 年 8 月 25 日