证券代码：301182              证券简称：凯旺科技                 公告编号：2022-062


                        河南凯旺电子科技股份有限公司

                关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日分别召开第
二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久性补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，
降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况
下，使用超募资金 8,261.32 万元（占超募资金总额的 29.36%）永久补充流动资金，以满足
公司日常经营需要。

   上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563 号文同意注册，并经深圳证券交易所
同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 23,960,000 股，发行价格为每股
27.12 元。凯旺科技实际募集资金总额为 649,795,200.00 元，扣除发行费用 69,463,763.58 元
后，募集资金净额为 580,331,436.42 元。上述募集资金到位情况已由中勤万信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验字【2021】第 0065 号《验资报告》。公司对募集资
金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金银行签署了募集资金三方监管协议。

    二、募集资金使用计划

    根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行所募集资金在
扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                               单位：万元
   序号                  项目名称                    总投资规模           拟投入募集资金金额

    1        精密连接器及连接组件产能扩展项目          16,903.06             16,903.06

    2                研发中心建设项目                   6,994.56              6,994.56

    3                  补充流动资金                     6,000.00              6,000.00
                     合计                        29,897.62          29,897.62

    本次首次公开发行股票实际募集资金总额为人民币 64,979.52 万元，扣除与本次发行有
关的费用人民币 6,946.37 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 58,033.15 万元，超额募
集资金 28,135.53 万元。除本次披露的计划使用部分超募资金永久性补充流动资金外，剩余
超募资金尚未确定投向。

    三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足
公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司盈利能力，
维护上市公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，
公司拟使用 8,261.32 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.36%，用于
主营业务相关的生产经营活动。

    四、关于本次超募资金使用计划的相关承诺

    本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于
满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利
能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

    公司承诺：

    1、每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金或偿还银行贷款将不
超过超募资金总额的 30%；

    2、公司在补充流动资金后的十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资
及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    五、审议程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募
集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降
低财务成本，进一步提高公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，同意公司使用
8,261.32 万元（占超募资金总额的 29.36%）超募资金永久补充流动资金，用于主营业务相
关的生产经营活动，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2022 年 10 月 24 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金
永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资
金的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：在确保募集资金项目正常运行的前提下，使用 8,261.32 万元的超募资
金（占超募资金总额的 29.36%）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经
营，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者
的利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

    综上，全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：凯旺科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，上述事
项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件


1、第二届董事会第十七次会议决议；


2、第二届监事会第十三次会议决议；


3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


4、中原证券股份有限公司出具的《关于河南凯旺电子科技股份有限公司使用部分超募
资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。



                                     河南凯旺电子科技股份有限公司
                                                   董事会

                                                2022 年 10 月 25 日