河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事
      关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》及《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》、《河南凯旺电子科技
股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为河南凯旺电子科技股份有限公
（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事
求是的原则，对公司第二届董事会第十七次会议相关事项进行了审议，现基于独立判断
的立场，发表如下独立意见：

     一、关于《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：在确保募集资金项目正常运行的前提下，使用人民币 8,261.32 万
元（占超募资金总额的 29.36%）的资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的
生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司
和投资者的利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度
的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益
的情形。

    综上，我们一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意该议
案提交股东大会审议。
（本页无正文，为河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十

七次会议相关事项的独立意见签字页）




独立董事：




韩强_____________                      徐亚文_____________




刘志远_____________