证券代码：301182            证券简称：凯旺科技        公告编号：2022-060


                      河南凯旺电子科技股份有限公司

                     第二届董事会第十七次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   一、     董事会会议召开情况

    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10
月 14 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。

   二、     董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    董事会经审核认为，公司 2022 年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会
和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业
板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司投资者
关系管理工作指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟
对公司相关制度进行修订。具体情况如下：
    （1）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
    公司全资子公司河南凯旺新材料研究院有限公司（以下简称：凯旺新材料）原注
册资本 3000 万元，为了增强凯旺新材料自有资金实力，公司拟使用自有资金 2000 万
元向凯旺新材料增资。本次增资完成后，凯旺新材料注册资本将由 3,000 万元变更为
5,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为
满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司
盈利能力，维护上市公司和股东的利益。 同意公司使用闲置超募资金 8,261.32 万元
（占超募资金总额的 29.36%）永久补充流动资金。用于主营业务相关的生产经营活动。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本次议案发表了核查意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
河南凯旺电子科技股份有限公司
              董事会
           2022 年 10 月 25 日