证券代码：301182               证券简称：凯旺科技       公告编号：2022-061


                         河南凯旺电子科技股份有限公司

                      第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

       河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 10
月 14 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
    二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，形成如下决议：

 1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
       经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2022 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
       经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满
足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。综上，监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的
事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

   具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


三、备查文件


1、第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

                                        河南凯旺电子科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                   2022 年 10 月 25 日