证券代码：301182             证券简称：凯旺科技         公告编号：2022-069


                       河南凯旺电子科技股份有限公司

                     第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 11 月
7 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

  1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，
公司监事会将进行换届选举。按照相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代
表监事 1 名。公司监事会提名吴玉辉先生、赵建先生为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人，经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事
会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1） 提名吴玉辉先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

           表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （2）提名赵建先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见公司在
指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。


   三、备查文件


    1、第二届监事会第十四次会议决议

   特此公告。

                                            河南凯旺电子科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                       2022 年 11 月 18 日