凯旺科技：第二届董事会第十八次会议决议公告2022-11-19
证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2022-068
河南凯旺电子科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11
月 7 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公
司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名陈海刚先生、柳中义先生、王
逸先生、付琪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东
大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事
仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董
事义务与职责。
本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，以累积投票表决方式进行选举。独
立董事对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1） 提名陈海刚先生为第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票。
（2） 提名柳中义先生为第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票。
（3） 提名王逸先生为第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票。
（4） 提名付琪先生为第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公
司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名刘志远先生、许良军先生、梅
献中先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通
过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事
仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董
事义务与职责。
本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，上述独立董事候选人的任职资格及
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可采用以累积投票表决方式进
行选举。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1） 提名刘志远先生为第三届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票。
（2）提名许良军先生为第三届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；
弃权 0 票票。
（3）提名梅献中先生为第三届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
3、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日
