证券代码：301182           证券简称：凯旺科技          公告编号：2022-074




                     河南凯旺电子科技股份有限公司

                   2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日（星期一）14:30


    2、网络投票时间：2022 年 12 月 5 日（星期四）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 5 日

上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2022 年 12 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    （二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室

    （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事柳中义先生

    （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

    （七）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 71,861,900 股，占上市公司总股份的
74.9954％。
  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 59,850,000 股，占上市公司总股份的
62.4598％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 12,011,900 股，占上市公司总股份的 12.5357％。
  2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 12,581,900 股，占上市公司总股份的
13.1305％。
   其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,655,000 股，占上市公司总股份的
5.9016％。
   通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 6,926,900 股，占上市公司总股份的
7.2289％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果

如下：

    （一） 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
      总表决情况：
  1.01.候选人：选举陈海刚先生担任非独立董事      同意股份数:68,544,902 股
  1.02.候选人：选举柳中义先生担任非独立董事      同意股份数:68,544,502 股
  1.03.候选人：选举王逸先生担任非独立董事        同意股份数:68,544,502 股
  1.04.候选人：选举付琪先生担任非独立董事        同意股份数:68,544,502 股
中小股东总表决情况：
  1.01.候选人：选举陈海刚先生担任非独立董事      同意股份数:9,264,902 股
  1.02.候选人：选举柳中义先生担任非独立董事      同意股份数:9,264,502 股
  1.03.候选人：选举王逸先生担任非独立董事        同意股份数:9,264,502 股
  1.04.候选人：选举付琪先生担任非独立董事        同意股份数:9,264,502 股

    （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
  2.01.候选人：选举刘志远先生担任独立董事         同意股份数:68,544,802 股
  2.02.候选人：选举许良军先生担任独立董事         同意股份数:68,544,502 股
  2.03.候选人：选举梅献中先生担任独立董事         同意股份数:68,544,502 股
中小股东总表决情况：
  2.01.候选人：选举刘志远先生担任独立董事         同意股份数:9,264,802 股
  2.02.候选人：选举许良军先生担任独立董事         同意股份数:9,264,502 股
  2.03.候选人：选举梅献中先生担任独立董事         同意股份数:9,264,502 股
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
总表决情况：
  3.01.候选人：选举吴玉辉先生担任非职工代表监事   同意股份数:68,544,502 股
  3.02.候选人：选举赵建先生担任非职工代表监事     同意股份数:68,544,702 股
中小股东总表决情况：
  3.01.候选人：选举吴玉辉先生担任非职工代表监事   同意股份数:9,264,502 股
  3.02.候选人：选举赵建先生担任非职工代表监事     同意股份数:9,264,702 股

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所

    （二）律师姓名：陈孝辉、王跃华

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）2022 年第三次临时股东大会会议决议；

    （二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关

于河南凯旺电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                            河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 12 月 5 日