河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事
      关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规以及
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规
定，我们作为公司独立董事，就第三届董事会第一次会议审议的相关事项，在查阅公司
提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
    一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    根据《公司章程》等有关规定，基于对高级管理人员候选人有关情况的了解及客观
判断，我们同意公司董事会聘请陈海刚先生为公司总经理；聘任柳中义先生、尹会然先
生为公司副总经理；聘任邵振康先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。经审阅上述高级管理人员的
履历，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任公司高级管理
人员的条件，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的有关规定。
    因此，我们一致同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
（本页无正文，为河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见签字页）




独立董事：




刘志远_____________
（本页无正文，为河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见签字页）




独立董事：




许良军_____________
（本页无正文，为河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见签字页）




独立董事：




梅献中_____________