证券代码：301182          证券简称：凯旺科技          公告编号：2022-078

                   河南凯旺电子科技股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 12 月 5 日以现场会议方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2022 年第
三次临时股东大会及 2022 年 11 月 17 日召开的职工代表大会选举产生第三届监事会
成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方
式向全体监事送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。各位监事共同
推举吴玉辉先生主持了本次会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    同意选举吴玉辉先生为公司第三届监事会主席，监事会主席的任期与本届监
事会成员的任期相同。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-076）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    《第三届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。


                                  河南凯旺电子科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 12 月 5 日