证券代码：301182         证券简称：凯旺科技          公告编号：2022-076

                河南凯旺电子科技股份有限公司

     关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

               审计部经理、证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
于 2022 年 11 月 17 日召开职工代表大会、2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第三次临时
股东大会，选举产生新一届董事会、监事会成员。2022 年 12 月 5 日，公司召开第三
届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委
员以及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告
如下：

    一、董事会换届选举情况
    （一）董事选举情况
    2022 年 12 月 5 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，选举陈海刚先生、王
逸先生、柳中义先生、付琪先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举刘志远先
生、许良军先生、梅献中担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举出的四
名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。
    公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之
一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。

    （二）董事长及董事会专门委员会选举情况
    2022 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选
      举陈海刚先生担任公司第三届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别
      为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体如下：
      1、战略委员会：陈海刚（主任委员）、王逸、柳中义、许良军、刘志远；
      2、提名委员会：梅献中（主任委员）、陈海刚、刘志远；
      3、薪酬与考核委员会：许良军（主任委员）、陈海刚、梅献中；
      4、审计委员会：刘志远（主任委员）、王逸、梅献中。
    其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由
独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人刘志远先生为会计专业人士。公
司董事长、第三届董事会专门委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。

      二、监事会换届选举情况
      （一）监事选举情况
    2022 年 11 月 17 日，公司召开职工代表大会选举院刚柱先生担任第三届监事会职工代
表监事。2022 年 12 月 5 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，选举吴玉辉先生、赵
建先生为公司第三届监事会非职工代表监事。吴玉辉先生、赵建先生、院刚柱共同组成公
司第三届监事会，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

      （二）监事会主席选举情况
    2022 年 12 月 5 日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举吴玉
辉先生担任公司第三届监事会主席与本届监事会成员的任期相同。

      三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
    2022 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司
总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部经
理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。同意聘请陈海刚先生为公司
总经理，聘任尹会然先生、柳中义先生为公司副总经理，聘任邵振康先生为公司副总经
理、董事会秘书、财务总监，聘任王鹤女士为公司审计部经理，聘任魏静女士为公司证券
事务代表，任期与本届董事会任期相同。
    独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。




    高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在
  《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
  作》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，
    未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符
合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
    公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书具备履行
职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规的规定。

      公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
      联系人：邵振康、魏静
      联系电话：0394-5289029
      传真：0394-5289029
      邮箱：dshcarve@carve.com.cn
      联系地址：河南省沈丘县沙南产业集聚区
      四、部分董事、监事届满离任情况

      （一）董事任期届满离任情况
    因任期届满，第二届董事会独立董事徐亚文先生任期届满离任，离任后不再担任公司
董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。
    截至本公告披露日，徐亚文先生未持有公司股份。
    因任期届满，第二届董事会独立董事韩强先生任期届满离任，离任后不再担任公司董
事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。
    截至本公告披露日，韩强先生未持有公司股份。

      （二）监事任期届满离任情况
    因任期届满，第二届监事会非职工代表监事崔心矿先生任期届满离任，离任后不再担
任公司监事职务，继续在公司担任其他职务。
    截至本公告披露日，崔心矿先生通过周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股份 6 万股，占公司股份总数的 0.06%。
    公司董事会对因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出
的贡献表示衷心的感谢！



      五、报备文件
      1、《第二届董事会第一次会议决议》；
      2、《第二届监事会第一次会议决议》；
      3、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
         特此公告




                                        河南凯旺电子科技股份有限公司


董事会
                                                                        2022   年
12 月 5 日




  一、董事简历

  1.陈海刚先生简历
    陈海刚，男，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 9 月创
立深圳凯旺并任执行董事兼总经理，2009 年 11 月至 2016 年 12 月任凯旺有限执行董事兼
总经理，2016 年 12 月至今任公司董事长、总经理。陈海刚先生在电子连接器制造行业具
有 20 余年从业经验，具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，是多项发明专
利及实用新型专利的主要发明人。
    陈海刚直接持有公司 8.22%的股份，陈海刚、韩留才夫妇合计持有凯鑫投资 100%的股
权，间接控制凯旺科技 40.44%的股份，陈海刚、韩留才夫妇直接、间接合计持有公司
48.66.88%股份。陈海刚先生与韩留才女士为一致行动人，共同为公司实际控制人。
    持有 5%以上股东柳中义先生系陈海刚先生妹夫，陈海刚先生与柳中义先生以外其他
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；
    不存在被列为失信被执行人的情形。

  2.王逸先生简历
    王逸，男，1976 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 9 月至
2005 年 6 月任益实实业科技集团品质工程经理；2005 年 8 月至 2016 年 6 月历任立讯精密
工业股份有限公司技术中心经理、证券事务代表；2016 年 12 月至今任公司董事。兼任深
圳市普天宜通技术股份有限公司董事、深圳市美兆环境股份有限公司监事、安吉一凡企业
管理合伙企业执行事务合伙人。
    王逸先生通过周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 100 万
股，占公司股份总数的 1.04%。
    王逸先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
    不 存 在 《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号 —— 创 业 板 上 市 公
  司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；
    不存在被列为失信被执行人的情形。

  3.柳中义简历
    柳中义，男，1974 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至
2010 年 1 月任深圳凯旺采购部经理；2010 年 1 月至 2016 年 12 月任凯旺有限副总经理；
2016 年 12 月至今任公司董事、副总经理。
    柳中义先生直接持有公司股票 337.5 万股，通过周口市定邦管理咨询合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股票 180 万股，合计占公司股份总数的 5.4%。
    柳中义为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人陈海刚先生妹夫，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、3.2.5
条所规定的情形；
    不存在被列为失信被执行人的情形。

  4.付琪先生简历
    付琪，男，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 12 月
至 2004 年 1 月在周口市财政局国债服务部工作；2004 年 1 月至 2008 年 3 月在周口市财
政信息中心工作；2008 年 3 月至 2008 年 5 月在周口市财政局农税局工作；2008 年 5 月
至今历任周口市农业综合开发财政有偿资金管理处综合科科长、总经济师；2018 年 4 月
至今历任周口联创私募基金管理有限公司董事长、总经理、董事；2018 年 4 月至今任周
口市产业集聚区发展投资有限责任公司副总经理;2019 年 1 月至今任公司董事；2020 年
5 月至今任河南安钢周口钢铁有限责任公司副总经理、董事;2020 年 11 月至今任周口市
农业发展投资有限公司总经理。
    付琪先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；
    不存在被列为失信被执行人的情形。

  5.刘志远先生简历
    刘志远：男，1963 年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年至
今在南开大学商学院会计学系任教授、博士生导师。兼任中国内部审计协会顾问，全国
会计研究生专业学位教育指导委员会顾问，中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会
常务理事，中国会计学会会计教育分会常务理事、现任会长，《中国会计评论》共同主
编，《中国管理会计》副主编，中国总会计师协会监事会监事、IMA(美国管理会计师协
会）中国专家咨询委员会委员，CIMA（特许管理会计师公会） 北亚管理会计领袖智库
(CIMA100)成员等学术性职务。兼任天津津滨发展股份有限公司、辽宁振兴银行股份有限
公司、美信新材料股份有限公司、山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，天津津燃
公用事业股份有限公司独立监事职务。2019 年 12 月至今任公司独立董事。
    刘志远先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；
    不存在被列为失信被执行人的情形。

  6.许良军先生简历
    许良军，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，北京邮电大学教
授。1982 年 2 月至 1983 年 7 月，河北电话设备厂技术员；1983 年 9 月至 1986 年 6 月，
北京邮电大学硕士研究生，获硕士学位。1986 年 6 月至 2021 年 10 月，历任北京邮电大
学讲师、副教授、教授等职务。中国机电元件协会理事、电接插分会副理事长，广东连
接器协会会长，深圳连接器协会专家团主任。2021 年 10 月退休。
    徐良军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论；




    不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；
    不存在被列为失信被执行人的情形。

  7.梅献中先生简历
    梅献中，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学硕士
学位。 1994 年 8 月—2002 年 11 月，在开封大学工作，2002 年 12 月至今在韶关学院工
作。现为韶关学院政法学院副教授，法学系主任，兼任韶关市人大常委会法工委委员、
韶关市人大常委会地方立法咨询专家、广东众同信律师事务所律师，韶关仲裁委员会仲
裁员。
    梅献中先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；
    不存在被列为失信被执行人的情形。
    二、监事简历
    1.吴玉辉先生简历
    吴玉辉：男，1984 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 3 月
至 2010 年 10 月任深圳凯旺品质中心工程师；2010 年 1 月至 2016 年 12 月任凯旺有限品
质部高级工程师;2016 年 12 月至今任凯旺科技监事会主席品质系统主管。
    吴玉辉先生通过周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 6 万
股，占公司股份总数的 0.06%。
    吴玉辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；
    不存在被列为失信被执行人的情形。




  2.赵建先生简历
    赵建，男，1986 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 1 月至
2011 年 1 月任西安讯捷通讯有限公司销售经理；2011 年 3 月至 2013 年 10 月任河南华丰
股份有限公司华丰中州国际饭店销售/行政经理;2013 年 10 月至 2016 年 12 月任凯旺有
限项目部经理；2016 年 12 月至今任凯旺科技监事、项目部经理。
    赵建先生通过周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10 万
股，占公司股份总数的 0.1%。
    赵建先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

  3.院刚柱先生简历

    院钢柱，男，1974 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年
  3 月至 今任凯旺科技工程部经理。
       院钢柱先生未持有公司股票。
    院刚柱先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

  三、高级管理人员简历


  1.陈海刚先生简历
      简历内容同董事会成员陈海刚先生。


  2.柳中义先生简历
      简历内容同董事会成员柳中义。



  3.尹会然先生简历
    尹会然，男，1979 年出生，中国人民大学 EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。
2003 年 7 月至 2005 年 1 月任华东光电集成器件研究所工程师；2005 年 1 月至 2006 年 6
月任番禺得意精密电子工业有限公司高级工程师；2006 年 6 月至 2010 年 5 月任东莞莫
仕连接器有限公司研发主管；2010 年 5 月至 2011 年 4 月任泰科电子（东莞）有限公司
研发经理；2011 年 4 月至 2015 年 5 月任立讯精密工业股份有限公司研发经理；2015 年
6 月至今任公司副总经理。
    尹会然先生通过周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 70
万股，占公司股份总数的 0.73%。
    尹会然先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

  4.邵振康先生简历
    邵振康，男，1983 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 8 月
至 2009 年 12 月任萨基姆通讯（天津）有限公司深圳分公司会计主管；2010 年 8 月至
2016 年 7 月任深圳市同洲电子股份有限公司财务经理；2016 年 7 月至 2016 年 12 月任凯
旺有限财务总监；2016 年 12 月至 2019 年 1 月任公司董事、副总经理、董事会秘书、财
务总监；2019 年 1 月至今任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
    邵振康先生通过周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 50
万股，占公司股份总数的 0.52%。
    邵振康先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。




    四、审计部经理简历
    王鹤，女，1987 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 3 月-2012
年 8 月任郑州乾发中药饮片有限公司总账会计，2012 年 9 月-2016 年 2 月任河南邦任医
药集团有限公司 资金专员，2018 年 3 月至 2019 任公司审计部审计专员，2022 年 2 月
至 2022 年 11 月任公司审计部副经理，2022 年 11 月至今任公司审计部经理。
       王鹤女士未持有公司股票。
       王鹤女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；
       未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。
       五、证券事务代表简历
       魏静，女，1987 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 3 月-2016
年 12 月任公司会计，2016 年 12 月至今任公司证券事务代表。
       魏静女士通过周口市聚邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 40.5
万股，占公司股份总数的 0.42%。
       魏静女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。