证券代码：301182           证券简称：凯旺科技           公告编号：2022-082


                      河南凯旺电子科技股份有限公司

                      第三届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二次会议
于 2022 年 12 月 22 日在公司科技楼四楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2022
年 12 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于使用部分超募资金购买股权的议案》

    根据公司的战略发展规划，为了提高生产加工工艺及技术水平，扩大公司的产品范围，
同时进一步开拓华东、华南地区的客户和业务，公司拟使用超募资金共计 3,876 万元人民
币对滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司（以下简称:滁州立鸿）、东莞市立鸿精密科技有限
公司（以下简称：东莞立鸿）进行投资，本次投资拟以受让老股的方式进行。公司拟以
3060 万元的价格购买李季桦所持有的滁州立鸿 51%的股权，公司拟以 816 万元的价格购买
李季桦所持有的东莞立鸿 51%的股权。本次转让完成后公司将分别持有滁州立鸿、东莞立
鸿 51.00%的股权。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对
外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定涉及的重
大资产重组事宜，无需提交股东大会审议。
    同时，授权公司财务部门实际执行投资程序，包括与募集资金专项账户管理银行签署
相关文件、办理工商变更等程序。

    公司监事会对该议案发表了同意的意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网上刊登的
《第三届监事会第二次会议决议公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网上刊登的
《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，内容详见公
司于同日在巨潮资讯网上刊登的《中原证券股份有限公司关于河南凯旺电子科技股份有限
公司使用部分超募资金购买股权事项的核查意见》。

    本次超募资金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，履行了
必要的审批程序。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险
的前提下，由公司使用额度不超过人民币叁亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，
用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知
存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自
公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循
环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文
件，具体由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上刊登的
《关于河南凯旺电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    公司监事会对该议案发表了意见， 内容详见公司于同日在巨潮资讯网上刊登的《第三
届监事会第二次会议决议公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网上刊登的
《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，内容详见公司于同日
在巨潮资讯网上刊登的《中原证券股份有限公司关于河南凯旺电子科技股份有限公司使用
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                            河南凯旺电子科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                       2022 年 12 月 22 日