证券代码：301182           证券简称：凯旺科技          公告编号：2023-001




                     河南凯旺电子科技股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日（星期二）14:30


    2、网络投票时间：2023 年 1 月 10 日（星期二）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 10 日

上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    （二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室

    （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长陈海刚先生

    （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

    （七）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
   股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 68,558,700 股，占上市公司总股份的
71.5482％。
  其中： 通过现 场投票 的股 东 5 人 ，代表 股份 59,850,000 股， 占上市 公司 总股份的
62.4598％。
  通过网络投票的股东 8 人，代表股份 8,708,700 股，占上市公司总股份的 9.0884％。
2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 9,278,700 股，占上市公司总股份的
9.6833％。
  其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,655,000 股，占上市公司总股份的
5.9016％。
  通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,623,700 股，占上市公司总股份的 3.7817％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果

如下：

      （一） 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
      同意 68,544,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对 13,800 股，
      占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
      股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
      中小股东总表决情况：
     同意 9,264,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8513％；反对 13,800 股，
    占出席会议的中小股东所持股份的 0.1487％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
    股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所

    （二）律师姓名：陈孝辉、王跃华
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）2023 年第一次临时股东大会会议决议；

    （二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关

于河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 1 月 10 日