凯旺科技：2022年度董事会工作报告2023-04-12
河南凯旺电子科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022年度，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会
职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构。
现将董事会2022年度主要工作情况汇报如下:
一、2022年度主要经营指标情况
2022年，公司实现营业收入5.04亿元，较上年同期下降18.03%；实现净利润3229.91万
元，较上年同期下降40.92%，其中归属于上市公司所有者净利润3229.91万元，较上年同期
下降40.92%。2022年末公司的总资产为11.56亿元，较期初下降11.86%，其中归属于上市公
司股东的净资产为9.75亿元，较期初增加0.37%，企业综合实力进一步增强。
二、董事会工作情况
1、本年度董事会召开情况
2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规
则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召
开8次董事会会议。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项
1 第二届董事会 2022 年 1 月 1、《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》
第十三次会议 24日
2、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
3、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和
已支付发行费用的自筹资金的议案》
2 第二届董事会 2022 年 4 月 1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
第十四次会议 11日
2、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
3、《关于续聘公司外部审计机构的议案》
4、《关于2021年年度审计报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的
议案》
9、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合
授信额度的议案》
12、《关于公司预计2022年度担保额度的议案》
13、《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》
14、《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议
案》
15、《关于开展票据池业务的议案》
16、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的
议案》
17、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
3 第二届董事会 2022 年 4 月 1、《关于公司2022年第一季度报告的议案》
第十五次会议 22日
4 第二届董事会 2022 年 8 月 1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
第十六次会议 23日
2、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>》
5 第二届董事会 2022年10月 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第十七次会议 24日
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于向全资子公司增资的议案》
4、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
的议案》
5、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
6 第二届董事会 2022年11月 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
第十八次会议 17日
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
7 第三届董事会 2022年12月 1、《关于选举河南凯旺电子科技股份有限公司第
第一次会议 5日 三届董事会董事长的议案》
2、《关于续聘河南凯旺电子科技股份有限公司总
经理的议案》
3、《关于聘请河南凯旺电子科技股份有限公司其
他高级管理人员的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委
员的议案》
5、《关于续聘河南凯旺电子科技股份有限公司审
计部经理的议案》
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8 第三届董事会 2022.12.22 1、《关于使用部分超募资金购买股权的议案》
第二次会议
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
2022年度，董事会提请召开了共4次股东大会，公司董事会按照有关法律法规和《公司
章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股
东大会决议的内容，股东大会审议通过的具体议案情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项
1 2022 年 第 一 次 临 2022.1.14 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
时股东大会 议案》
2 2021 年 年 度 股 东 2022.5.6 1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告
大会 的议案》
2、《关于续聘公司 2022 年度外部审计机
构的议案》
3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的
议案》
4、《关于公司 2021 年度利润分配预案的
议案》
5、《关于公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘
要的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
8、《关于公司及子公司 2022 年度向银行
申请综合授信的议案》
9、《关于公司预计 2022 年度担保额度的
议案》
10、《关于公司及其子公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司 2022 年度日常关联交易
预计的议案》
12、《关于公司 2021 年度监事会工作报
告的议案》
13、《关于开展票据池业务的议案》
3 2022 年 第 二 次 临 2022.11.10 1、《关于使用部分超募资金永久性补充流
时股东大会 动资金的议案》
4 2022 年 第 三 次 临 2022.12.5 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事
时股东大会 的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的
议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表
监事的议案》
2022年度，公司董事会勤勉敬业，严格执行了股东大会的各项决议和授权， 充分发
挥董事会职能作用，并及时向股东大会汇报工作，进一步推进公司规范治 理建设。
三、董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》
和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构， 就专业
性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策
效率。
四、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，充分发挥
各自的专业特长，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观
地发表自己的看法及观点，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要
求发表了相关意见，同时积极了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议
和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，积极关注公司的相关信息，掌握公司
的发展动态， 并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实发挥独立董事的作用。
五、公司治理与规范运作情况
为进一步完善公司的治理机构与规范公司的管理运作，公司根据《公司章程》等规则的
要求逐步规范公司管理制度。
公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，
内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内
部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维
护公司和股东的利益。
六、2023年度董事会工作计划
2023年，公司董事会将继续执行股东大会确定的各项决议，加强会议管理，提高会议
效率，进一步提升公司规范化治理水平，具体体现在：
一、 通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完
善和提升董事会及管理层合法运作和科学决策程序；
二、 高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的
业务知识培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；
三、 做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门及相关管理人员有关上
市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。
2023年公司董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等规定，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，
让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。
河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日
