证券代码：301182             证券简称：凯旺科技           公告编号：2023-014


                       河南凯旺电子科技股份有限公司

                      第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 30 日以邮件、
电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

  1、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会给予的职
权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极
作用，维护了公司及股东的合法权益。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  2、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案》
    监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审
计机构。聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审
计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2022 年年度审计报告的议案》

    公司 2022 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留
意见的《河南凯旺电子科技股份有限公司审计报告》（勤信审字【2023】第 0340
号）。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    监事会审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告》，监事会认为该决算报告
客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    公司监事会对《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》进行了审议，监事会认
为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红(2022 年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的
利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来
经营发展的需要。因此，监事会一致同意 2022 年度利润分配预案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》，监事会认为
年度报告及其摘要真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》，监事会
认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告
相关的内部控制。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    监事会认为公司 2022 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行
为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为，公司 2023 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需
要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，
协商定价。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

    经审议，监事会认为，公司本次开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应
付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本
事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司预计 2023 年度担保额度的议案》

     经审议，监事会同意公司在 2023 年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合
授信提供不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担保额度。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
    经审议，监事会认为，公司严格遵守了公司法、证券法、《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理(2023 年 2 月修订)》和中国证监会《上市公司
监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件
的要求，未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》
   经审议，监事会认为：本次子公司对外投资事项，符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件


1、第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

                                河南凯旺电子科技股份有限公司
                                              监事会
                                           2023 年 4 月 12 日