河南凯旺电子科技股份有限公司

                        独立董事2022年度述职报告

                                   （刘志远）
尊敬的各位股东及股东代表：
    本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会
独立董事、第三届董事会独立董事，2022年度，本人严格按照《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的
规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关
注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文
件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司
运作的规范性，充分发挥独立董事职责，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将2022年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 出席董事会情况
    报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立懂事的各
项职责。
                              独立董事出现董事会情况


           本报告期                以通讯方                         是否连续两
独立董事               现场出席               委托出席
           应参加董                式参加次              缺席次数   次未亲自参
姓名                   次数                   次数
           事会次数                数                               加会议


  刘志远       8          0             8        0          0           否

列席股东大会次数                                     1



    2022年度，本人应出席8次董事会和1次股东大会，本人亲自出席(含通讯表决)8
次，无连续2次未亲自参加会议和委托其他董事出席会议的情形。对董事会的召集、
召开程序、表决程序、会议决议进行了审查，认为：董事会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项均履行了相关程序、表决程序合法，会议决议合法有效。决议
符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法利益。对本年度各次
董事会会议审议的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票，无提出异议、反对和
弃权的情形。
二、 发表独立意见的情况
序号       会议届次          召开时间                    发表独立意见事项
                                            《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和

       第二届董事会第十三                   已支付发行费用的自筹资金的议案》
  1                         2022年1月24日
               次会议



                                            《关于续聘公司2022年度外部审计机构的独立

                                            意见》

                                            《关于公司2021年度利润分配的独立意见》

                                            《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的

                                            独立意见》

                                            《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况

                                            的专项报告的独立意见》

                                            《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合

                                            授信的独立意见》

       第二届董事会第十四                   《关于公司预计2022年度担保额度的独立意
  2                         2022年4月11日
               次会议                       见》

                                            《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进

                                            行现金管理的独立意见》

                                            《关于公司2022年度日常关联交易预计的独立

                                            意见》

                                            《关于开展票据池业务的独立意见》

                                            《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的

                                            独立意见》

                                            《关于2021年度公司对外担保情况及关联方资

                                            金占用情况的独立意见》
                                               《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、

         第二届董事会第十六                    公司对外担保情况的独立意见》
  3                           2022年8月23日
         次会议                                《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用

                                               情况的专项报告》的独立意见

  4      第二届董事会第十七                    《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
                              2022年10月24日
         次会议                                的议案》的独立意见

         第二届董事会第十八                    《关于公司董事会换届选举非独立董事的议

         次会议                                案》的独立意见
  5                           2022年11月17日
                                               《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

                                               的独立意见

  6      第三届董事会第一次                    《关于聘任高级管理人员的独立意见》
                              2022年12月5日
         会议

         第三届董事会第二次                    《关于使用部分超募资金购买股权的议案》的

         会议                                  独立意见
  7                           2022年12月22日
                                               《关于使用闲置募集资金进行现金管理的事

                                               项》的独立意见

三、 专门委员会履职情况
      本人作为审计委员会主任委员，积极履行相应职责，对公司审计工作进行监督检
查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见认真审
阅，掌握2022年审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督
作用，对2022年审计工作进展情况进行了有效地监督，维护了审计工作的独立性，维护
了公司、全体股东特别是中小股东的利益。
      本人作为提名委员会委员，根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进行交
流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，研究董事、高级管理人员的选择标准
和程序，搜寻合格的董事、高级管理人员人选；与其他委员一起认真监督公司审核提名
候选人的任职资格、胜任能力、职业道德等情况。
      本人作为战略委员会委员，积极参加公司战略相关会议，关注公司经营与未来战略
发展走向，并充分发挥本人在行业内长期从业的经验积累优势，根据国内外宏观经济形
势和公司所在行业发展趋势对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，也对其他
影响公司发展的重大事项提出建议。
四、 对公司进行现场调查的情况
    2022年度，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并对董事会决议执行情
况进行了检查。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获
悉公司对各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传
媒、网络等媒体对公司的相关报道，对公司经营管理提出建议，督促公司规范运作，切
实维护公司利益。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
    2022年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求完善
公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的
真实、准确、完整、及时和公正，督促公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
    2022年度，本人通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和
法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事
项进行调查，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事职责。
六、 培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加上
对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解，不断积极提升自己的专业水平和履职能力，为公司科学决策、防范风险
通过更好的意见和建议，并促进公司规范运作水平的提升，切实维护公司及全体股东特
别是中小股东的合法权益。
    七、其他履职情况
    1、无提议召开董事会或提请召开临时股东大会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    2023年，本人将持续关注公司的经营管理状况以及存在的问题，利用更多的时间深
入了解公司运营情况，要结合自身工作经历、经验，对公司重大事项进行监督核实，给
公司规范运作和发展提出合理化建议并监督执行。同时，继续关注投资者权益相关规定
以及公司在投资者关系管理上的工作，保护投资者利益。
最后我对公司在2022年给予我工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢.


                                                特此报告：刘志远
                                                 2023 年 4 月 12 日