证券代码：301182             证券简称：凯旺科技          公告编号：2023-018


                          河南凯旺电子科技股份有限公司

            关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第三届
董事会第三次会议、第三届监事会第三会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2023
年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超
过人民币壹拾伍亿元（含壹拾伍亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合
授信），本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、申请综合授信情况概述

    为满足公司及子公司日常生产经营活动及投资计划的资金需求，根据《公司章程》
等制度的相关规定，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币壹拾伍亿元
（含壹拾伍亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信），业务范围包
括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。实际融资可能存在需适当调整授信
分配额度及金融机构的情形，以最终金融机构核准的授信结果为准。具体使用金额以在
核准额度内依据公司自身运营的实际需求确定。在授权期限内，授信额度可循环使用。
同时授权公司董事长、总经理陈海刚先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关
法律文件，授权公司董事长、总经理陈海刚先生确定具体银行及授信条件。本授权事项
的有效期从公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日
止。

       二、备查文件

       1、第三届董事会第三次会议决议；

       2、第三届监事会第三会议；

       3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事宜的独立意见。

             特此公告。
河南凯旺电子科技股份有限公司

              董事会
           2023 年 4 月 12 日